Sefydliad Ariannol Rhybuddiedig FinCEN Ar gyfer Gweithgareddau Crypto Rwsia

• Mae sefydliadau ariannol yn cefnogi ymdrechion yr Unol Daleithiau a rhyngwladol i wanhau Rwsia.
• Llywodraeth Rwseg yn defnyddio Cynghorau Gwirfoddol Sirol i osgoi cosbau eang.

Cyhoeddodd Swyddfa Diwydiant a Diogelwch (BIS) Adran Fasnach yr Unol Daleithiau, a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN), rybudd. Sy'n rhybuddio sefydliadau ariannol i fod yn wyliadwrus am ymdrechion gan bobl neu sefydliadau i atal sefydlu rheolaethau allforio BIS, mewn ymateb i ymosodiad parhaus Ffederasiwn Rwseg ar yr Wcrain.

Ers goresgyniad yr Wcráin, cyfyngiadau sydd i gyfrif am opsiynau ariannol Rwsia a dechreuodd y wlad chwilio am ateb ariannol gyda nhw cryptocurrency. O ganlyniad i gael ei dorri i ffwrdd o rwydwaith ariannol SWIFT a chael ei brif fanciau wedi'u rhestru ar restrau sancsiynau. Mae gwleidyddion yr Unol Daleithiau a'r UE hefyd wedi codi pryderon ynghylch y posibilrwydd y gallai Rwsia ddefnyddio asedau cryptocurrency.

Cyngor FinCEN ar Cryptocurrency 

Cynghorodd FinCEN sefydliadau ariannol yn yr UD gyda gwelededd i mewn i cryptocurrencies a throsi arian cyfred digidol (CVC) i hysbysu unrhyw weithgaredd a fyddai'n cael ei ystyried yn ffordd bosibl i Rwsia ddod dros sancsiynau a weithredwyd gan yr Unol Daleithiau a'i chynghreiriaid.

Roedd yn ofynnol i sefydliadau ariannol adrodd am symudiadau o'r fath gan unigolion Rwsiaidd a Belarwseg a enwyd mewn gweithrediadau y mae llawer wedi'u galw'n rhyfela ariannol. Er bod corff gwarchod yr Unol Daleithiau wedi honni nad oedd llywodraeth Rwseg yn defnyddio CVCs i osgoi cosbau eang yn ymarferol.

Mae rhai cwmnïau a deddfwyr yr Unol Daleithiau wedi mynegi pryder ynghylch y posibilrwydd bod unigolion a banciau sydd â chysylltiadau â Rwsia yn ceisio defnyddio arian cyfred digidol i fynd o gwmpas y sancsiynau a gyhoeddwyd gan yr Arlywydd Joe Biden a gyhoeddwyd ym mis Chwefror. 

Yn ystod yr un cyfnod, cyhoeddodd Swyddfa Rheoli Perthynas Rhyngwladol Adran y Trysorlys, y sefydliad sy'n gyfrifol am reoli a gorfodi sancsiynau'r Unol Daleithiau, rybudd i ddinasyddion yr Unol Daleithiau i beidio â defnyddio arian digidol er budd llywodraeth Rwsia neu brif sefydliad bancio.