Mae adroddiad ymchwiliol a ryddhawyd yn ddiweddar a luniwyd gan y Bureau and the Observer yn datgelu bod grwpiau troseddol trefniadol yn defnyddio’r Deyrnas Unedig fel sylfaen rithwir ar gyfer eu gweithgareddau sgamio oherwydd cyfreithiau cwmni trugarog y wlad.
Rheoliadau 'llac' y DU
O dan oleuadau'r Swyddfa Newyddiaduraeth Ymchwiliol, mae'r DU yn cynnal tua 168 o gwmnïau sy'n ymwneud rhywfaint â sgamiau crypto. Mae llawer o'r cwmnïau hyn sy'n rhedeg cynlluniau “cigydd moch” yn manteisio ar y bylchau yn system gofrestru Tŷ'r Cwmnïau. Un o'r bylchau yw ei bod yn rhad iawn (yn costio dim ond £12/$14) i gofrestru cwmni yn y DU.
Gan fod yn rhaid i gwmnïau ddarparu cyfeiriad swyddfa yn y DU i gofrestru, mae dwsinau o fusnesau newydd yn rhannu cyfeiriadau ffisegol, fel fflat gwag, nad oes ganddynt fawr ddim cysylltiadau ag ef. Mae'r deddfau “llac” yn y DU oherwydd bod cofrestriad cwmnïau yn chwarae rhan fawr wrth argyhoeddi dioddefwyr o'u hygrededd, gyda llawer yn honni na fyddent wedi cwympo am y sgam pe bai'r cwmnïau wedi'u lleoli yn rhywle arall, mae'r adroddiad yn honni.
Sut mae cigydd moch yn gweithio?
Mae adroddiadau cynllun cigydd moch yn cyfeirio at sgamwyr yn ei hanfod yn “besgi” eu dioddefwyr trwy adeiladu ymddiriedaeth yn araf cyn mynd i mewn am y lladd. Yn nodweddiadol, mae sgamiwr yn cysylltu â'r dioddefwr trwy gyfryngau cymdeithasol fel Twitter neu Instagram sy'n ennill eu hyder yn raddol ac yn y pen draw yn codi mater cyllid neu fuddsoddi mewn crypto neu forex.
Mae'r dioddefwr wedyn yn cael ei berswadio i fuddsoddi swm bach ar y dechrau, fel arfer yn adneuo mewn waled neu gyfnewidfa a reolir gan y sgamiwr. Mae'r sgamiwr yn tewhau'r dioddefwr ymhellach trwy adeiladu mwy o ymddiriedaeth, hyd yn oed yn ymgorffori rhamant, ac yn eu perswadio i drosglwyddo swm mwy sylweddol, dim ond iddynt ddiflannu gyda'r holl arian yn gadael y dioddefwr yn uchel ac yn sych.
Enillodd cigydd moch amlygrwydd yn 2019 fel sgam yn targedu dynion yn Tsieina, ond mae'r cyflawnwyr wedi hynny ers hynny. lledu eu rhwyd. Yn y DU, amcangyfrifir gan ActionFraud, yn 2022 yn unig, fod y colledion oherwydd sgamiau cripto wedi codi 72% i £329 miliwn.
Ffynhonnell: https://crypto.news/uk-corporate-law-is-too-weak-for-crypto-scammers-report-shows/