Cyflwynodd y DU fesur newydd yn y Senedd i’w gwneud yn symlach i asiantaethau gorfodi’r gyfraith atafaelu, rhewi ac adennill arian cyfred digidol pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer gweithredoedd troseddol, megis gwyngalchu arian, masnachu cyffuriau, a seiberdroseddu.
Mae'r Bil 250-Tudalen Yn Mynd y Tu Hwnt i Crypto
Newydd Mesur Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol ei gyflwyno mewn ymdrech ar y cyd gan y Swyddfa Gartref, yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol, y Swyddfa Twyll Difrifol, a'r Trysorlys. Roedd y gwrandawiad cyntaf ddydd Iau yma, ac mae'r un nesaf wedi'i drefnu ar gyfer Hydref 13.
Byddai'r gyfraith newydd yn ei gwneud hi'n symlach ac yn gyflymach i awdurdodau gorfodi'r gyfraith, fel yr Asiantaeth Troseddau Cenedlaethol, atafaelu, rhewi ac adennill asedau crypto.
Mae Llywodraeth y DU yn ailadrodd yn yr un cyhoeddiad y camsyniad cyffredin a ddefnyddir i ddiffinio arian cyfred digidol: “yr arian digidol a ddefnyddir fwyfwy gan droseddwyr cyfundrefnol i wyngalchu elw o dwyll, cyffuriau a seiberdroseddu".
Ond mae pwrpas y fframwaith hwn yn mynd y tu hwnt i crypto a dywedir ei fod yn gwella enw da'r DU fel man lle gall busnesau cyfreithlon ffynnu wrth yrru arian budr allan o'r wlad. Trwy ei ddarpariaethau, bydd angen i unrhyw un sy'n cofrestru cwmni yn y DU ddarparu prawf hunaniaeth, gan atal busnesau rhag gweithredu fel yswiriant ar gyfer gweithgaredd troseddol neu gleptocratiaid tramor.
Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, Graeme Biggar: “Mae troseddwyr domestig a rhyngwladol wedi gwyngalchu elw eu trosedd a llygredd ers blynyddoedd trwy gam-drin strwythurau cwmnïau yn y DU, ac maent yn defnyddio cryptocurrencies yn gynyddol. Bydd y diwygiadau hyn – y bu hir ddisgwyl amdanynt ac a groesewir yn fawr – yn ein helpu i fynd i’r afael â’r ddau".
Er nad yw'r bil wedi'i gymeradwyo eto, mae Heddlu Metropolitan Llundain eisoes wedi gweld cynnydd mewn trawiadau cryptocurrency yn 2021. Yn ôl BBC, erbyn 10 Mehefin 2021, roeddent wedi atafaelu gwerth bron i £180 miliwn o arian cyfred digidol.
Yn ôl ym mis Mawrth 2022, cymeradwyodd y DU y Ddeddf Troseddau Economaidd (Tryloywder a Gorfodi) i orfodi'r sancsiynau sy'n ymwneud ag ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain. Bydd y bil newydd yn parhau â'r duedd hon, gan ddyhuddo pryderon y rheolydd ynghylch y defnydd o cryptocurrencies i osgoi'r sancsiynau a osodir gan yr Undeb Ewropeaidd (UE).
Tuedd Fyd-eang mewn Rheoleiddio Crypto
Yn yr Unol Daleithiau, mae'r Gronfa Ffederal yn ddiweddar cyhoeddi canllaw darparu gwybodaeth ychwanegol i fanciau sy'n cymryd rhan neu'n ceisio cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n gysylltiedig â crypto.
Yn yr UE, mae creu corff rheoleiddio newydd sy'n canolbwyntio ar atal gwyngalchu arian yn y diwydiant crypto yn un o ddarpariaethau mwyaf perthnasol y Gyfarwyddeb Gwrth-Gwyngalchu Arian 6 newydd.
Hyd yn oed yn fwy diweddar, adroddiadau dod i'r amlwg gan nodi bod y Rheoliad Marchnadoedd mewn Asedau Crypto arloesol (a elwir gan yr acronym MiCA) wedi cyrraedd ei ddrafft terfynol ac y byddai Senedd yr UE yn ei gymeradwyo'n fuan.
Mae awdurdodau ledled y byd wedi bod yn gwneud ymdrech i gymeradwyo a gorfodi set newydd o reolau i reoleiddio arian cyfred digidol. Dim ond y Bil Troseddau Economaidd a Thryloywder Corfforaethol yw’r un diweddaraf mewn cyfres hir o fframweithiau y disgwylir iddynt ddod i rym ddiwedd 2022 neu ddechrau 2023.
Ffynhonnell: https://crypto.news/uk-introduces-law-to-crackdown-on-crypto-money-laundering-and-fraud/