Ar Hydref 19, cyhuddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) ddau ddinesydd Venezuelan a phum Rwsiaid o ddefnyddio cryptocurrencies i wyngalchu arian ar gyfer oligarchs Rwseg trwy werthu casgenni olew o Venezuela sancsiynau a gafodd eu taro.
Yn ôl y Datganiad i'r wasg, fe wnaeth y diffynyddion smyglo miliynau o gasgenni o olew i Rwsia a Tsieina, gan wyngalchu “degau o filiynau o ddoleri.” Defnyddiwyd crypto i wyngalchu rhan o'r arian.
Ymhlith y diffynyddion yn Rwseg mae Yury Orekhov, Artem Uss (mab llywodraethwr rhanbarth Rwseg Krasnoyarsk Krai), Svetlana Kuzurgasheva, Timofey Telegin, a Sergey Tulyakov. Yn ogystal â Venezuelans Juan Fernando Serrano Ponce, a elwir hefyd yn “Juanfe Serrano” a Juan Carlos Soto, a weithredodd fel cyfryngwr rhwng bargeinion olew anghyfreithlon cwmni gwladwriaeth Venezuelan “Petroleos de Venezuela SA” (PDVSA).
“Brocerodd Serrano Ponce a Soto fargeinion gwerth miliynau o ddoleri rhwng PDVSA ac NDA GmbH, a gafodd eu cyfeirio trwy grŵp cymhleth o gwmnïau cregyn a chyfrifon banc i guddio’r trafodion.”
Sut Gweithredodd y Rhwydwaith Troseddol?
Yn ôl y DOJ, rhestrwyd Orekhov fel cydberchennog, rheolwr gyfarwyddwr, a Phrif Swyddog Gweithredol Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), cwmni preifat sy'n ymwneud â masnachu offer a nwyddau diwydiannol yn Hamburg, yr Almaen.
Gwasanaethodd NDA GmbH fel blaen ar gyfer prynu technoleg filwrol yr Unol Daleithiau a ddefnyddir mewn awyrennau ymladd, systemau taflegrau, radar, a lloerennau, ymhlith cymwysiadau milwrol eraill, a werthwyd wedyn i gwmnïau eraill sy'n darparu gwasanaethau amddiffyn yn Rwsia.
Yn ôl y wybodaeth a ddatgelwyd, cyfaddefodd Orekhov yn agored yn ystod sgwrs â Ponce ei fod yn gweithredu ar ran oligarch Rwsiaidd a ganiatawyd, gan ddefnyddio ei gwmni (NDA GmbH) “fel blaen,” gan frolio na fyddant byth yn cael eu darganfod oherwydd y cyfryngwyr. a ddefnyddir yn y busnes.
“Doedd dim pryderon…dyma’r banc shittiest yn yr Emirates…maen nhw’n talu am bopeth.”
Yn ogystal, defnyddiodd y rhwydwaith troseddol negeswyr o Rwsia ac America Ladin i dderbyn symiau mawr o arian parod, a oedd wedyn yn cael eu cyfnewid yn cryptocurrencies i wyngalchu eu helw.
Mae Awdurdodau UDA yn Disgwyl i Estraddodi Diffynyddion
Dywedodd Breon Peace, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd, fod y diffynyddion wedi trefnu “cynllun cymhleth i gael technoleg filwrol yr Unol Daleithiau yn anghyfreithlon a Feneswelaidd a ganiatawyd oil” trwy gwmnïau cregyn a cryptocurrencies.
O'i ran ef, roedd Michael J. Driscoll, Cyfarwyddwr Cynorthwyol â gofal Swyddfa Ymchwilio a Maes Ffederal Efrog Newydd (FBI), yn gwerthfawrogi ymdrech yr awdurdodau i ddatgymalu “rhwydwaith soffistigedig” a grëwyd gan o leiaf bump o Rwsiaid a dau o Venezuelan. gwladolion.
Mae Orekhov ac Uss yn cael eu cynnal yn yr Almaen a'r Eidal, yn y drefn honno, tra'n aros am achos estraddodi ar gais yr Unol Daleithiau. Os profir yn euog, gallai'r diffynyddion wynebu hyd at 30 mlynedd yn y carchar yn yr Unol Daleithiau.
Binance Am Ddim $ 100 (Unigryw): Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a derbyn $ 100 am ddim a 10% oddi ar ffioedd ar Binance Futures y mis cyntaf (termau).
Cynnig Arbennig PrimeXBT: Defnyddiwch y ddolen hon i gofrestru a nodi cod POTATO50 i dderbyn hyd at $7,000 ar eich blaendaliadau.
Ffynhonnell: https://cryptopotato.com/us-accuses-five-russians-and-two-venezuelans-of-smuggling-oil-millitary-equipment-using-crypto/