Asiantaethau UDA yn Dysgu'n Gyflym Sut i Orfodi Sancsiynau Crypto

Mae awdurdodau UDA wedi gwneud cynnydd o ran gorfodi sancsiynau o ran cryptocurrencies, yn ôl adroddiad diweddar.

Mae Swyddfa Rheoli Asedau Tramor (OFAC) Adran Trysorlys yr UD yn gyfrifol am weithredu sancsiynau. Fodd bynnag, dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae'r rhai sydd dan sancsiwn wedi dechrau defnyddio arian cyfred digidol er mwyn osgoi eu cyfyngiadau ariannol. 

Nawr, dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae OFAC wedi ennill profiad o ddelio â gwasanaethau arian cyfred digidol sy'n hwyluso trafodion anghyfreithlon. A diweddar adrodd o Chainalysis yn manylu ar dri achos defnydd a helpodd i hysbysu OFAC.

Awdurdodaethau Cydweithredol

Roedd un achos yn ymwneud â Hydra, marchnad darknet a oedd yn cynnig gwasanaethau gwyngalchu arian i seiberdroseddwyr, yn ogystal â hwyluso gwerthu cyffuriau. Er ei fod wedi'i leoli yn Rwsia, roedd ei weinyddion wedi'u lleoli yn yr Almaen. 

Mewn cydweithrediad ag awdurdodau'r UD, fe wnaeth gorfodi'r gyfraith yn yr Almaen atafaelu'r gweinyddion hyn wedi hynny, ar ôl i OFAC ddynodi Hydra ym mis Ebrill 2022. Yn ôl yr adroddiad, mae'r achos yn dangos "gall sancsiynau fod yn hynod effeithiol yn erbyn endidau sydd â gweithrediadau allweddol mewn awdurdodaethau cydweithredol." 

Diffyg Cydweithrediad

Ar y llaw arall, mae awdurdodau hefyd wedi cael profiad o ymdrin ag endidau dynodedig sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd anghydweithredol. Cymeradwyodd OFAC gyfnewidfa crypto risg uchel Garantex ar yr un pryd â Hydra ar gyfer gweithgaredd gwyngalchu arian tebyg. Fodd bynnag, yn wahanol i'r endid arall sydd wedi'i leoli yn Rwsia, ni chafodd Garantex ei atafaelu yn dilyn ei ddynodiad ac mae'n parhau â'i weithrediadau.

Er ei fod wedi'i dorri i ffwrdd i raddau helaeth o'r ecosystem cyfnewid sy'n cydymffurfio, mae Garantex yn dal i gynnal sylfaen ddefnyddwyr fawr yn Rwsia, lle mae'r llywodraeth hefyd yn amharod i orfodi sancsiynau'r UD. Mae'r achos hwn yn dangos yr anhawster o weithredu sancsiynau mewn gwledydd nad oes ganddynt sianeli cydweithredu ffurfiol ag OFAC.

Achosion Mwy Cymhleth

Yn ogystal â delio â chydweithrediad amrywiol mewn gwahanol awdurdodaethau, roedd OFAC hefyd yn cael ei herio gan y dechnoleg sy'n hwyluso cryptocurrencies. Tan yn ddiweddar, dim ond cyfnewidfeydd canolog neu waledi personol oedd gan OFAC. Fodd bynnag, daeth gwasanaeth cymysgu datganoledig Tornado Cash y cyntaf Defi protocol pan ddynododd OFAC ef ym mis Awst a mis Tachwedd 2022.

Ar ôl dynodi Tornado Cash yn bennaf ar gyfer hwyluso gwyngalchu arian, llwyddodd OFAC i ddileu ei wefan pen blaen. Fodd bynnag, gyda'i ben ôl datganoledig yn defnyddio contractau smart sy'n rhedeg am gyfnod amhenodol, nid yw'n glir sut i roi'r gorau i'w weithrediad yn effeithiol. Mae hyn wedi codi cwestiynau ynghylch ymarferoldeb sancsiynau Defi protocolau, yn ogystal â pha unigolion y gallai awdurdodau eu dal yn gyfrifol.

O ganlyniad, mae'r adroddiad yn awgrymu bod sancsiynau'n gweithredu'n fwy fel arf yn erbyn gwasanaethau datganoledig i atal pobl rhag defnyddio, yn hytrach na gwahardd. Yn achos Tornado Cash, ymddengys fod hyn wedi bod yn effeithiol, gan fod ei fewnlif wedi gostwng 68% yn y 30 diwrnod ar ôl ei ddynodi.