Mae US DOJ yn ditio 6 unigolyn dros gynlluniau twyll crypto a gynhyrchodd dros $ 135 miliwn

Mae gan Adran Gyfiawnder yr UD (DoJ). wedi'i nodi chwe pherson yr honnir eu bod yn ymwneud â gwahanol droseddau crypto, gan gynnwys NFTs, a wnaeth seiffon $135 miliwn gan fuddsoddwyr diarwybod.

Hyrwyddwr Baller Ape NFT wedi'i nodi

Cyhuddwyd hyrwyddwr Baller Ape Club Non-fugible tokens (NFTs), Fietnameg Le Anh Tuan, o dwyll gwifrau a gwyngalchu arian.

Dywedodd y DoJ fod Tuan a rhai cynllwynwyr dienw yn rhan o “dynnu ryg” casgliad yr NFT, gan ddwyn $2.6 miliwn gan fuddsoddwyr.

Yn ôl y datganiad, mae'r sawl a gyhuddir wedi golchi'r arian trwy drosi'r darnau arian wedi'u dwyn yn fathau eraill o arian cyfred digidol ar draws cadwyni bloc lluosog gyda gwasanaethau cyfnewid datganoledig.

Mae Tuan yn wynebu hyd at 40 mlynedd yn y carchar os caiff ei ddyfarnu'n euog.

Yr Adran Gyfiawnder yn flaenorol a godir dau unigolyn ym mis Mawrth dros y ryg Frosties tynnu.

Cyhuddwyd 3 arall o gynllun Ponzi crypto byd-eang

Cyhuddodd y DoJ dri unigolyn, Joshua David Nicholas, Flavio Goncalves, ac Emerson Pires, o godi $100 miliwn trwy gynllun Ponzi crypto byd-eang EmpireX.

Yn ôl y DoJ, gwnaeth y sawl a gyhuddir sawl camliwio am eu platfform a gwarantu dychweliadau i'w buddsoddwyr yn dwyllodrus.

Darganfu'r awdurdodau fod y sawl a gyhuddir yn golchi'r arian trwy gyfnewidfa crypto tramor.

ICO ffug

Cyhuddodd y DoJ Michael Alan Stollery o gynnal cynnig arian cychwynnol ffug (ICO) ar gyfer Titanium Blockchain Infrastructure Services, a gododd $21 miliwn gan fuddsoddwyr.

Yn ôl y corff gwarchod, roedd Stollery yn dweud celwydd am gyfreithlondeb ei lwyfan i'r cyhoedd trwy ffugio tystebau ffug a phartneriaethau ffug gyda chwmnïau poblogaidd fel Apple ac asiantaethau ffederal fel Bwrdd Gwarchodfa Ffederal yr UD.

Stollery yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar os ceir yn euog.

Pwll nwyddau anghyfreithlon

Cyhuddodd yr Adran Gyfiawnder David Saffron o weithredu cronfa nwyddau anghofrestredig gyda'i lwyfan buddsoddi crypto Circle Society, gan godi $12 miliwn gan fuddsoddwyr.

Yn ôl y DoJ, creodd Saffron ymddangosiad ffug o gyfoeth trwy gwrdd â'i fuddsoddwyr mewn cartrefi moethus a hefyd cerdded o gwmpas gyda thîm o warchodwyr diogelwch arfog.

Roedd Saffron hefyd yn dweud celwydd am alluoedd ei bot masnachu, gan addo enillion mor uchel â 600% ar fuddsoddiadau.

Canolbwyntiodd DoJ ar ffrwyno troseddau cysylltiedig â crypto

Mae swyddogion yr Adran Gyfiawnder wedi dweud bod yr adran yn canolbwyntio ar chwynnu chwaraewyr maleisus o'r diwydiant crypto.

Yn ôl Twrnai UDA Tracy L. Wilkison ar gyfer Ardal Ganolog California,

Mae'r achosion hyn yn ein hatgoffa bod rhai artistiaid twyllodrus yn cuddio y tu ôl i eiriau gwefr ffasiynol, ond ar ddiwedd y dydd, yn syml, maen nhw'n ceisio gwahanu pobl oddi wrth eu harian.