DOJ yr UD yn Dynodi Sylfaenydd Cronfa Darnau Bloc Mewn Cynllun Crypto Ponzi $960,000 

Mae Sylfaenydd Block Bits Fund, Japheth Dillman, sy’n 44 oed, yn cael ei chyhuddo gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) am dwyllo buddsoddwyr i gyflawni cyflafareddiad ffug Autotrader o gyfanswm o $960,000. 

Mae DOJ yn Honni Sylfaenydd Darnau Bloc A'i Bartner Mewn Twyll Crypto 

Lansiwyd Block Bits Fund yn ystod oes yr ICOs yn 2017. Mae'r cwmni'n honni ei fod yn gronfa sy'n darparu ar gyfer technoleg blockchain, cryptocurrencies, a Chynigion Ceiniog Cychwynnol (ICOs).

Cadarnhaodd y Gronfa ddefnyddwyr o'r enillion uchel a gynhyrchwyd trwy'r anghysondebau pris trosoledd rhwng crypto-asedau ar wahanol crypto cyfnewidiadau.

Yn unol â'r honiadau, roedd Dillman a David Mata, ei bartner 42 oed, gyda'i gilydd wedi camddatgan lefel a gallu Block Bits yn dangos cofnodion cwmni ffug. 

Yn ôl y ditiad, dywedodd Dillman gelwydd wrth fuddsoddwyr ym mis Mehefin 2017, gan ddweud bod yr Autotrader eisoes yn gweithio, gan ennill elw sylweddol Block Bits. Ond, yn groes i'r honiadau, nid oedd unrhyw Autotrader yn gweithio ar y pryd, ac nid oedd unrhyw elw yn cael ei gynhyrchu. 

Dros $500,000 o Fuddsoddwyr Darnau Bloc ar Goll

Yna, eto ym mis Awst 2017, fe wnaeth Dilman ledaenu gwybodaeth ffug eto trwy e-byst, gan nodi bod y prawf arbitrage Autotrader yn y broses a bod ei lansiad wedi'i gynllunio wythnos yn ddiweddarach. 

Ymhellach, mae'r gŵyn yn nodi bod y partneriaid wedi ffugio cofnodion am reolaeth cronfeydd buddsoddwyr. Dywedodd y partneriaid wrth fuddsoddwyr fod arian yn cael ei gadw mewn storfa oer i'w amddiffyn i gynhyrchu cynnyrch uwch. Mewn cyferbyniad, buddsoddwyd a diflannodd yr arian mewn prosiectau asedau digidol peryglus heb unrhyw gysylltiad â storfa oer o gwbl. 

Collwyd tua $508,000 o fuddsoddwyr Block Bits i’r cynllun, yn ôl y ditiad.

Honnir bod Dillman a Mata ill dau o un cyfrif o dwyll gwifren mewn dwy ddogfen wahanol. Bydd y partneriaid yn wynebu dedfryd o hyd at 20 mlynedd yn y carchar, yn cael eu cadw dan oruchwyliaeth ar ôl eu rhyddhau, a dirwy o $250,000, rhag ofn iddynt gael eu dyfarnu'n euog ar ôl eu hymddangosiad nesaf yn y llys.

Darllenwch hefyd: Buddsoddwyr Mawr yn Gweld Dyfodol Disglair Ar gyfer Cryptocurrency

Cynllun Ponzi a Ddraeniodd $2.4 biliwn

Fodd bynnag, nid dyma'r tro cyntaf i rywun wynebu cyhuddiadau gan erlynwyr yr Unol Daleithiau mewn achos o redeg achos twyllodrus crypto cynllun.

Yn unol ag adroddiad mis Chwefror CryptoPotato, cyhuddodd y DOJ un o sylfaenwyr BitConnect o gynllun Ponzi y collodd buddsoddwyr bron i $2.4 biliwn iddo.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)