Mae SEC yr UD yn Codi Tâl ar 8 o Bobl a Busnesau sy'n gysylltiedig â Twyll Crypto $45 miliwn

Cododd Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) Neil Chandran a saith unigolyn ac endid arall am drefnu'r cynllun buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus o'r enw CoinDeal. 

Honnir bod y rhai a ddrwgdybir wedi twyllo buddsoddwyr gyda thua $ 45 miliwn dros y blynyddoedd ac wedi defnyddio'r arian i brynu eiddo tiriog, ceir a chwch.

Atal y Trosedd

Y SEC wedi'i gyhuddo Neil Chandran, Michael Glaspie, Garry Davidson, Linda Knott, Amy Mossel, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc, a BannersGo, LLC o embezzling $45 miliwn gan ddefnyddwyr drwy eu endid twyllodrus CoinDeal. 

Addawodd yr unigolion werthu'r prosiect blockchain i grŵp o brynwyr amlwg a fyddai'n gwarantu enillion gwych i fuddsoddwyr. Fe wnaethon nhw hefyd eu twyllo am brisiad CoinDeal a'r cwmnïau sy'n ymwneud â'r fargen gaffael bosibl.

Cynhaliodd y diffynyddion eu cynllun rhwng Ionawr 2019 a 2022. Ni ddigwyddodd gwerthiant CoinDeal erioed, ac ni dderbyniodd buddsoddwyr unrhyw ddosbarthiadau am eu rhan yn y prosiect. Honnodd yr SEC ymhellach fod Chandran, Glaspie, Davidson, Knott, a Mossel wedi defnyddio'r $45 miliwn a gasglwyd i brynu ceir, eiddo a chwch. Dywedodd Daniel Gregus - Cyfarwyddwr Swyddfa Ranbarthol Chicago SEC:

“Rydym yn honni bod y diffynyddion wedi honni ar gam fynediad at dechnoleg blockchain werthfawr ac y byddai gwerthu’r dechnoleg ar fin digwydd yn cynhyrchu enillion buddsoddi o fwy na 500,000 o weithiau i fuddsoddwyr.

Fel yr honnir yn ein cwyn, mewn gwirionedd, dim ond cynllun cywrain oedd hwn i gyd lle’r oedd y diffynyddion yn cyfoethogi eu hunain tra’n twyllo degau o filoedd o fuddsoddwyr manwerthu.”

Arestiodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau Chandran yn flaenorol am droseddau'n ymwneud â thwyll gwifren a chymryd rhan mewn trafodion arian anghyfreithlon wrth fod yn rhan o CoinDeal.

Mae'r Comisiwn yn ceisio gosod cosbau a gwaharddebau parhaol yn erbyn pob diffynnydd. Ar yr un pryd, mae'n mynnu y dylai Chandran fod yn destun gwaharddeb ar sail ymddygiad. 

Helfa Flaenorol y SEC

Y rheolydd Americanaidd lansio ymchwiliad arall yn erbyn dau gwmni cynghori a'u perchennog - Gabriel Edelman - am redeg cynllun arian cyfred digidol tebyg i Ponzi ym mis Medi y llynedd. 

Mae'n debyg bod y sefydliadau wedi gweithredu rhwng Chwefror 2017 a Mai 2021, gan godi bron i $4.4 miliwn gan fuddsoddwyr. 

Addawodd Edelman y byddai'n buddsoddi'r cyfalaf mewn arian cyfred digidol a brynwyd ar gyfraddau gostyngol. Fodd bynnag, fe sianelodd “dim ond cyfran fach o gronfeydd buddsoddwyr mewn asedau digidol,” gan ddefnyddio’r gweddill i brynu eitemau personol ac anfon arian at aelodau’r teulu. Esboniodd y SEC yn fanwl sut roedd cynllun Ponzi Edelman yn gweithio:

“Er enghraifft, buddsoddodd un Buddsoddwr $50,000 i ddechrau. Dychwelodd Edelman $75,000 o fewn ychydig fisoedd, ac wedi hynny buddsoddodd y Buddsoddwr $600,000 ychwanegol. Yna dychwelodd Edelman $720,000 ychydig fisoedd yn ddiweddarach. Ar ôl hynny, buddsoddodd y Buddsoddwr $1,000,000 yn seiliedig ar berfformiad honedig yn y gorffennol ac addewid Edelman y byddai'r Buddsoddwr yn derbyn elw o 15%. Wedi hynny, ni ddychwelodd Edelman unrhyw arian i'r Buddsoddwr hwnnw. ”