Mae Adran yr Unol Daleithiau Swyddfa Rheoli Asedau Tramor y Trysorlys (OFAC) wedi cymeradwyo cymysgydd cryptocurrency poblogaidd Tornado Cash ac wedi rhoi rhestr ddu o gyfeiriadau Ethereum cysylltiedig.
Yn ôl y cyhoeddiad, gwnaed y penderfyniad i atal gormod o “elw o weithgareddau seiber anghyfreithlon a throseddau eraill” yn ogystal â chynnal diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau.
"Heddiw, mae’r Trysorlys yn cymeradwyo Tornado Cash, cymysgydd arian rhithwir sy’n golchi elw seiberdroseddau, gan gynnwys y rhai a gyflawnwyd yn erbyn dioddefwyr yn yr Unol Daleithiau, ” meddai Brian E. Nelson, Is-ysgrifennydd y Trysorlys dros Derfysgaeth a Gwybodaeth Ariannol.
Honnodd OFAC ymhellach arian Tornado am fethu dro ar ôl tro â gosod rheolaethau digonol a gynlluniwyd i'w atal rhag hwyluso troseddau ariannol, er gwaethaf cynnig sicrwydd cyhoeddus. Yn dilyn y sancsiynau, rhewodd Circle yr USDC mewn cyfrifon yn gysylltiedig â'r cyfeiriadau hynny, gyda GitHub yn atal cyfraniadau i Tornado.
Mae Tornado Cash, protocol a adeiladwyd ar Ethereum, yn helpu defnyddwyr i gynnal preifatrwydd llwyr trwy hwyluso trafodion dienw ar y blockchain yn ddiwahân. Mae'r platfform yn derbyn asedau crypto o wahanol drafodion, y mae wedyn yn eu cymysgu cyn cynorthwyo'r defnyddwyr i gyfnewid arian yn ddienw. Ers ei lansio yn 2019, mae awdurdodau'r UD wedi craffu'n gynyddol ar y protocol, gyda mwy o actorion ysgeler yn ei ddewis i wyngalchu arian crypto anghyfreithlon.
Yn ôl OFAC, mae'r protocol wedi'i ddefnyddio i wyngalchu mwy na $7 biliwn mewn asedau crypto ers ei lansio, gan gynnwys $ 620 miliwn wedi'i ddwyn gan y Grŵp Lazarus sy'n gysylltiedig â Gogledd Corea o Rwydwaith Ronin yn gynharach eleni. Mae'r platfform hefyd wedi helpu i wyngalchu mwy na $ 98 miliwn a gafodd ei ddwyn ym mis Mehefin o Harmony Bridge, yn ogystal ag o leiaf $ 7.8 miliwn o Nomad Heist ym mis Awst 2022.
Yn dilyn y sancsiwn diweddaraf, bydd yr holl eiddo, yn ogystal ag is-gwmnïau arian parod Tornado yn yr Unol Daleithiau, yn cael eu rhwystro. Roedd y sancsiwn hefyd yn gwahardd dinasyddion yr Unol Daleithiau rhag defnyddio'r platfform, gyda diffygdalwyr yn peryglu dirwyon mawr am dorri'r sancsiynau. Yn y gorffennol, mae Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol y Trysorlys (FinCEN) wedi asesu dirwyon mawr yn erbyn gweithredwyr protocol sy'n gysylltiedig â chymysgydd crypto, gan gynnwys cosb ariannol sifil o $60 miliwn i Larry Dean Harmon, sylfaenydd Helix, cymysgydd crypt seiliedig ar darknet, sy'n ei gyhuddo o wyngalchu dros 350,000 bitcoin rhwng 2014 a 2017.
Mae Roman Semenov, sylfaenydd arian parod Tornado, wedi honni bod y protocol wedi'i ddatganoli'n llwyr ac nad oes gan ei dîm lawer o reolaeth drosto. “Mae cymuned Tornado Cash yn gwneud ei gorau i sicrhau y gall actorion da ei ddefnyddio trwy ddarparu offer cydymffurfio er enghraifft. Yn anffodus, mae'n dechnegol amhosibl rhwystro unrhyw un rhag defnyddio'r contract smart ar y blockchain.” Meddai Semenov.
Ffynhonnell: https://zycrypto.com/us-treasury-sanctions-notorious-crypto-mixer-tornado-cash/