Mae llywodraethau’r UD a’r DU wedi lansio ymchwiliad ar y cyd i drafodion crypto gwerth dros $ 20 biliwn a allai fod wedi torri sancsiynau Rwsia, adroddodd Bloomberg News ar Fawrth 28.
Nod y trafodion, yr amheuir eu bod yn cael eu cyfeirio trwy'r gyfnewidfa crypto Garantex yn Rwsia, yw osgoi sancsiynau rhyngwladol ac o bosibl ariannu gweithgareddau milwrol yn yr Wcrain.
Yn ystod y misoedd diwethaf, mae'r Unol Daleithiau wedi bod yn mynd i'r afael yn gynyddol â'r defnydd o crypto i osgoi sancsiynau. Yn fwyaf diweddar fe gymeradwyodd waledi crypto sy'n gysylltiedig â GAZA Now.
Osgoi sancsiwn
Honnir bod y gyfnewidfa yn Moscow wedi prosesu'r symiau sylweddol hyn gan ddefnyddio stablecoin USDT Tether er gwaethaf sancsiynau a osodwyd arno gan y ddwy wlad am ei rôl dybiedig mewn troseddau ariannol a hwyluso trafodion anghyfreithlon o fewn Rwsia.
Er gwaethaf y sancsiynau cynhwysfawr yn erbyn Rwsia, mae cenhedloedd y Gorllewin wedi wynebu heriau wrth selio mewnlifau ariannol i'r wlad.
Dywedir bod Rwsia yn mabwysiadu strategaethau amrywiol i osgoi'r sancsiynau hyn, gan gynnwys cynnal trafodion alltraeth, cyfnewidiadau technoleg trwy genhedloedd cyfryngol, a defnyddio trafodion arian digidol wedi'u hamgryptio, gan gymhlethu ymdrechion y Gorllewin i dorri cefnogaeth ariannol i gyfundrefn Putin.
Mae gweinyddiaeth Biden wedi dwysáu ei ffocws ar gyfnewidfeydd crypto fel Garantex i darfu ar sianeli ariannol Rwsia. Mae'r $20 biliwn sy'n destun craffu yn amlygu'r frwydr gymhleth i roi sancsiynau ariannol ar waith yn effeithiol.
Tra bod yr ymchwiliad yn parhau, ni fu unrhyw gyhuddiad uniongyrchol o gamymddwyn yn erbyn Tether Holdings.
Ymateb Tether
Mewn datganiad, mynegodd Tether Limited ei ymrwymiad i gadw at safonau cydymffurfio a'i gydweithrediad parhaus â chyrff gorfodi'r gyfraith. Mae'r cwmni wedi cymryd camau i rewi asedau sy'n gysylltiedig ag endidau ar restr sancsiynau'r UD, gan gynorthwyo yn y frwydr yn erbyn gweithgareddau ariannol anghyfreithlon.
Mae Garantex wedi aros yn dawel yng ngoleuni'r ymchwiliad. Mae Trysorlys yr UD a chymheiriaid y DU, gan gynnwys y Trysorlys a'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol, wedi ymatal rhag gwneud sylwadau ar yr ymchwiliad parhaus.
Sefydlwyd Garantex yn Estonia yn 2019 ac yn ddiweddarach symudodd y rhan fwyaf o’i weithrediadau i Moscow yn dilyn heriau rheoleiddio a dirymu ei drwydded weithredu.
Yn flaenorol, mae'r gyfnewidfa wedi wynebu cyhuddiadau gan Drysorlys yr UD o gymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon ac anwybyddu protocolau gwrth-wyngalchu arian.
Nodir yn yr erthygl hon
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/us-uk-initiate-joint-probe-into-20-billion-moved-via-crypto-to-evade-russian-sanctions/