Gorchmynnodd Binance, Coinbase, Kraken i ddatgelu data defnyddwyr mewn chwiliedydd darnia: FT

Bydd yn rhaid i chwe chyfnewidfa - gan gynnwys Binance, Coinbase, Luno a Kraken - rannu data defnyddwyr i helpu i olrhain $ 10.7 miliwn mewn arian a ddwynwyd o gyfnewidfa ddienw yn y DU yn 2020.

Cyhoeddodd Uchel Lys Llundain ddyfarniad llys yn mynnu bod y data yn cael ei drosglwyddo, yn ôl y Financial Times adrodd. Ni enwyd dau o'r chwe chyfnewidfa dan sylw. 

Mae’r gyfnewidfa ddienw - nad yw wedi rhannu ei henw er mwyn osgoi “tipio” yr hacwyr - eisoes wedi llwyddo i olrhain $1.7 miliwn o’r arian o’r hac.

Cafodd y swm dan sylw ei adneuo i gyfrifon 26 ar y cyfnewidfeydd mewn cryptocurrencies gan gynnwys bitcoin, XRP, ether a tennyn. Mae’n un o’r cymwysiadau cyntaf o gyfraith newydd yn y DU i helpu i olrhain asedau mewn achosion seiber-dwyll, hyd yn oed os yw’r cwmnïau sy’n dal y wybodaeth wedi’u lleoli dramor, yn ôl FT.

Mae twyll crypto ar gynnydd yn y wlad. Cynyddodd achosion o dwyll crypto a adroddwyd gan draean o fis Medi 2021-Medi. 2022, yn ôl uned heddlu Action Fraud.

Er gwaethaf y camsyniad cyffredin bod cryptocurrencies ar gyfriflyfrau cyhoeddus dosbarthedig yn ddienw, mae hacwyr yn adnabod risg oherwydd prosesau KYC a weithredir gan y mwyafrif o gyfnewidfeydd mawr. Gall hyn gynnwys cyflwyno dogfennau adnabod yn ogystal â dilysu biometrig.

Mae cyfnewidiadau hefyd yn cydymffurfio â gorchmynion i droi data nad ydynt yn gysylltiedig â haciau drosodd. Ym mis Hydref, Coinbase gwybod Defnyddwyr o’r DU y byddai’n rhannu ei ddata â Chyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) ar y pryd pe byddent yn derbyn mwy na £5,000 mewn arian cyfred digidol ym mlwyddyn dreth 2019/2020.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.