Mae erlynwyr De Corea wedi cyhoeddi gwarant arestio ar gyfer cyd-sylfaenydd Terraform Labs Daniel Shin, gan honni iddo elwa’n anghyfreithlon cyn cwymp ei cryptocurrency luna a stablecoin terraUSD ym mis Mai.
Gwnaethpwyd gwarantau hefyd ar gyfer tri buddsoddwr Terraform Labs arall a phedwar peiriannydd, Yonhap News adroddiadau.
Mae De Korea wedi arwain yr ymchwiliadau troseddol i dranc y cwmni, gan amau twyll ac efadu treth ar raddfa dorfol. Atafaelwyd cofnodion treth y prif weithredwr Do Kwon a Shin. Ym mis Gorffennaf, ymosododd erlynwyr ar swyddfeydd nifer o gyfnewidfeydd crypto lleol gorau yn ogystal â chartrefi a swyddfeydd pobl dan amheuaeth cysylltiedig, gan gynnwys Kwon a Shin.
Ym mis Medi, De Korea gwarantau arestio a gyhoeddwyd ar gyfer Kwon, pennaeth ymchwil Nicholas Platias, a sawl un arall. Yn rhyfedd iawn, nid oedd Shin wedi'i restru.
Gadawodd Shin Terraform Labs ym mis Mawrth 2020 i weithio ar ei gwmni fintech Chai Corporation. Fodd bynnag, mae erlynwyr yn amau bod Chai wedi gollwng gwybodaeth cwsmeriaid i Terraform Labs pan gafodd ei lansio yn 2018, ac wedi camddefnyddio arian i hyrwyddo ei docyn.
Darllenwch fwy: Cyfnewid cript Swiodd Upbit am ohirio trosglwyddo LUNA tra bod Terra mewn damwain
Mae erlynwyr yn amau ymhellach bod Shin wedi gwerthu $105 miliwn o luna am elw aruthrol heb ddweud wrth fuddsoddwyr. Mae Shin yn gwrthbrofi’r honiadau hyn ac yn honni bod cysylltiadau â Terraform Labs wedi’u torri pan adawodd yn 2020.
“Fe wnes i adael [Terraform Labs] ddwy flynedd cyn cwymp Terra a Luna, a does gen i ddim byd i’w wneud â’r cwymp,” meddai mewn datganiad ysgrifenedig. Ysgrifennodd Shin ymhellach ei fod yn gresynu bod De Korea wedi cyhoeddi gwarant arestio er iddo gydweithredu â'r ymchwiliad.
Mae lleoliad Kwon yn parhau i fod yn anhysbys. Gofynnodd De Korea i Interpol gyhoeddi hysbysiad coch, y cytunodd iddo ym mis Medi. Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd wedi cael eu hannog i geisio ac arestio Kwon.
Am newyddion mwy gwybodus, dilynwch ni ymlaen Twitter ac Google News neu gwrandewch ar ein podlediad ymchwiliol Wedi'i arloesi: Blockchain City.
Ffynhonnell: https://protos.com/south-korea-adds-terraform-labs-daniel-shin-to-wish-list/