Daliodd awdurdodau Brasil weithredwr cynllun Ponzi 1

Mae gan awdurdodau Brasil cyhoeddodd arestio gweithredwr cynllun crypto Ponzi yn y wlad. Mae'r farchnad yn parhau i weld mwy ohono er bod rheoleiddwyr yn ceisio cael gwared ar y sector o weithgareddau fel hyn. Yn ôl manylion yr adroddiad, bu'n rhaid i'r awdurdodau ddefnyddio mwy na 100 o asiantau mewn sawl lleoliad yr amheuir eu bod yn guddfan i'r rhwydwaith. Roedd yr adroddiad yn honni bod y dros 20 o gyfeiriadau a gafodd eu hanseilio gyda’i gilydd dan reolaeth Francisco Valdevino da Silva.

Anrhegodd awdurdodau Brasil 20 o gyfeiriadau yn gysylltiedig â'r troseddwyr

Mae datganiad swyddogol awdurdodau Brasil yn rhoi'r ffigur y mae'r drwgweithredwyr wedi'i gymryd ar gam gan fasnachwyr diarwybod ar tua $ 760 miliwn. Mae'r adroddiad yn honni, ar wahân i'r miloedd o drigolion ym Mrasil a gafodd eu twyllo, bod y grŵp wedi ehangu ei rwydi i fasnachwyr mewn mwy na 10 gwlad ledled y byd. Roedd modus operandi'r grŵp yn cynnwys dweud celwydd wrth ddioddefwyr eu bod yn sefyll i ennill mwy nag 20% ​​ar eu buddsoddiadau ar y pwynt cofrestru.

Dywedodd Da Silva a'i gyd-droseddwyr wrth eu dioddefwyr fod ganddynt fasnachwyr a oedd yn arbenigo mewn masnachu a dod ag elw enfawr. Dywedwyd hefyd bod y rhwydwaith troseddol wedi dweud celwydd am ei ased digidol dyfeisiedig. Honnodd awdurdodau Brasil, ar ôl ymchwilio, iddynt ddarganfod nad oedd y crypto yn bodoli.

Mae cynlluniau Ponzi yn parhau i ysbeilio'r sector

Yn ôl gorsaf newyddion leol ym Mrasil, honnodd awdurdodau Brasil hefyd fod Da Silva a’i grŵp wedi twyllo sawl enwog ar draws y wlad. Ar wahân i chwaraewyr pêl-droed a gollodd gyfran o'u henillion i'r fenter droseddol, collodd merch seren bop, Sasha Meneghel, tua $230,000 i'r troseddwyr hefyd. Cafodd y cyrch ei dagio Operation Poyais, enw a fathwyd o'r twyll a dynnwyd i ffwrdd yn Poyais, lle gwerthodd artist celwydd bondiau i wlad nad oedd yn bodoli. Dechreuodd awdurdodau ddiddordeb yn yr achos ar ôl i'r Unol Daleithiau ofyn i Interpol ddarparu cymorth trwy ei rwydwaith heddlu soffistigedig.

Mae'r adroddiad hefyd wedi nodi rhai aelodau o'i deulu fel aelodau gang a buddiolwyr yr elw troseddol. Mae cynlluniau Ponzi yn un agwedd sy'n difetha'r farchnad crypto gyfan yn barhaus. Rai misoedd yn ôl, rhyfelodd y CFTC yn erbyn troseddwr trwy ei erlyn yn y llys. Yn y manylion, dywedwyd bod y troseddwr wedi twyllo masnachwyr diarwybod Bitcoin gwerth dros $ 12 miliwn. Ar wahân i hynny, mae awdurdodau'r UD hefyd wedi atal sgam posibl a fyddai wedi targedu defnyddwyr yn Ne America.