Mae rheolydd California yn cyhuddo 11 o dorri deddfau gwarantau, gan weithredu fel cynlluniau Ponzi

Cyhuddodd Adran Diogelu Ariannol ac Arloesi California bron i ddwsin o endidau cyllid crypto a datganoledig o weithredu fel cynlluniau Ponzi a thorri cyfreithiau gwarantau gwladwriaethol.

Cyhoeddodd y rheolydd orchmynion ymatal ac ymatal yn erbyn 11 endid, cyhoeddodd mewn a Datganiad i'r wasg ar ddydd Mawrth. Daw'r symudiad ddiwrnod ar ôl i reoleiddiwr California gyhoeddi a darfod ac ymatal yn erbyn benthyciwr crypto Nexo, rhan o amrywiaeth o gamau cyfreithiol yn erbyn y cwmni gan wladwriaethau lluosog. 

“Mae’r endidau yn y camau gweithredu heddiw yn enghreifftiau clasurol o raglenni buddsoddi cynnyrch uchel,” meddai’r adran, gan nodi bod gan yr endidau raglenni atgyfeirio a oedd wedi’u strwythuro fel cynlluniau pyramid. “Mae’r cynlluniau hyn yn aml yn targedu’r cyfrwng buddsoddi diweddaraf o gyfleoedd ac yn flaenorol maent wedi targedu buddsoddiadau olew a nwy, buddsoddiadau canabis ac eraill.”

Cyhoeddodd yr adran orchmynion ymatal ac ymatal i Cryptos OTC Trading Platform Limited, Elevate Pass LLC, GreenCorp Investment LLC a Metafiyielders Pty Ltd. Ymhlith y rhai eraill a dargedwyd mae Pegasus, Polinur ME Limited, Remabit, Sity Trade a Sytrex Trade. Cyhoeddodd yr adran hefyd archebion i Vexam Limited a World Over the Counter Limited.

Mae pob un o’r 11 endid yn cael eu cyhuddo o gynnig a gwerthu gwarantau diamod, tra honnir bod 10 hefyd wedi gwneud camliwiadau a hepgoriadau sylweddol i fuddsoddwyr.

Mae'r adran yn honni bod naw endid yn gofyn am arian gan fuddsoddwyr i honni eu bod yn masnachu asedau crypto ar eu rhan, tra bod un yn gofyn am asedau crypto i ddatblygu meddalwedd metaverse ac roedd un arall yn honni ei fod yn llwyfan cyllid datganoledig.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.