Yn dilyn ei ffeilio am fethdaliad wythnosau'n unig ar ôl rhewi tynnu cwsmeriaid yn ôl, yn gythryblus cryptocurrency Mae cwmni benthyca Celsius Network LLC wedi cael ei slapio â siwt gweithredu dosbarth arfaethedig yn cyhuddo'r cwmni o swydd con tebyg i Ponzi.
Yn wir, mae'r gweithredu dosbarth, a gynigir i lys ffederal yn nhalaith New Jersey yn yr Unol Daleithiau, yn honni bod Celsius wedi mynd i $10 biliwn trwy werthu gwarantau anghofrestredig mewn cynllun Ponzi ac yn argyhoeddedig buddsoddwyr i brynu ei ariannol cynhyrchion ar gyfraddau chwyddedig, Cyfraith360 Adroddwyd ar Orffennaf 14.
Sicrhawyd bod y ddogfen siwt gweithredu dosbarth ar gael gan gyn Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr UD (SEC) atwrnai gorfodi John Reed Stark, pwy bostio ar ei gyfrif Twitter ar 15 Gorffennaf.
Yn ôl yr achos cyfreithiol, prynodd yr achwynydd Taylor Goines “Cynhyrchion Ariannol Celsius yn ystod y Cyfnod Perthnasol a dioddef. buddsoddiad colledion” o ganlyniad i ymddygiad y diffynyddion, gan gynnwys Rhwydwaith Celsius, dau endid cysylltiedig, y Prif Swyddog Gweithredol Alexander Mashinsky, a thri chyfarwyddwr gweithredol - David Barse, Alan Jeffrey Carr, a Shlomi Danier Leon.
Cynllun Ponzi honedig yn datrys
Ar ben hynny, nododd y gŵyn fod y cwymp crypto diweddar yn datgelu breuder ecosystem Celsius a'r ffaith nad oedd gan Celsius ddigon o asedau wrth law i fodloni ei rwymedigaethau tynnu'n ôl i'r buddsoddwyr. Mewn gwirionedd:
“Yn debyg iawn i gynllun Ponzi llythrennol, dim ond trwy ddod â buddsoddwyr newydd i mewn yn barhaus y gallai Celsius gynnal ei addewidion cyfradd cynnyrch y byddai eu mewnlifiad arian newydd yn cael ei ddefnyddio i dalu’r cynnyrch ar gyfer hen fuddsoddwyr.”
Yn unol â thestun gweithredu'r dosbarth, daliodd Celsius biliynau o ddoleri mewn swyddi trosoledd ar gyllid datganoledig (Defi) protocolau a oedd dan fygythiad o ymddatod yn ystod dirywiad y farchnad crypto.
Er mwyn osgoi ymddatod, roedd yn ymddangos bod Celsius yn cael ei orfodi i ddefnyddio dros $750 miliwn o asedau hylifol na ellid eu defnyddio mwyach i gwrdd â rhwymedigaethau tynnu'n ôl, gan arwain at y cwmni'n rhewi tynnu'n ôl, cyfnewidiadau a throsglwyddiadau defnyddwyr.
Addewidion ffug a chyhuddiadau pellach
Ar ben hynny, dywedodd y plaintydd fod Celsius yn gwerthu “cyfrifon ennill gwobrau” i gleientiaid a roddodd fenthyg asedau crypto i’r cwmni yn gyfnewid am warant y cwmni i ddarparu taliad llog misol amrywiol.
Cynhyrchwyd diddordeb Celsius trwy fenthyca crypto i sefydliadau a chorfforaethau, benthyca doler yr Unol Daleithiau a stablau i fuddsoddwyr manwerthu, a buddsoddi mewn “mentrau arian cyfred digidol hynod hapfasnachol eraill.
Yna, cyfunodd y cwmni'r asedau hyn i ariannu ei weithrediadau benthyca a masnachu perchnogol. Fel yr eglura'r achos cyfreithiol:
“Er gwaethaf y risg ychwanegol, a’r diffyg mesurau diogelu a goruchwyliaeth reoleiddiol, ym mis Mawrth 2021, daliodd Celsius yr hyn sy’n cyfateb i $10 biliwn o werthu’r gwarantau anghofrestredig hyn yn groes i gyfreithiau gwarantau ffederal a gwladwriaethol, a gyrhaeddodd uchafbwynt o dros $ 25 miliwn yn ddiweddarach. flwyddyn.”
Yn y cyfamser, lansiodd cyn-reolwr buddsoddi Celsius, Jason Stone, achos cyfreithiol yn erbyn ei gyflogwr un-amser ar Orffennaf 7, gan honni ei fod yn ymwneud â trin y farchnad crypto heb weithredu mesurau cyfrifo sylfaenol i ddiogelu blaendaliadau cwsmeriaid, fel finbold adroddwyd yn gynharach.
Ffynhonnell: https://finbold.com/celsius-much-like-a-literal-ponzi-scheme-class-action-suit-alleges/