Dywedir bod erlynwyr Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) wedi'u rhannu ynghylch a ddylid ffeilio cyhuddiadau gwyngalchu arian yn erbyn cyfnewidfa crypto fwyaf y byd a'i Brif Swyddog Gweithredol.
Yn ôl adroddiad Reuters newydd, mae swyddogion DOJ ar hyn o bryd trafod ple posibl yn delio â chyfreithwyr sy'n cynrychioli Binance a Changpeng Zhao, gyda rhai swyddogion DOJ yn dal nad yw'r dystiolaeth yn erbyn Binance yn cyfiawnhau cyhuddiad.
Yn ôl pedair ffynhonnell ddienw, mae'r DOJ wedi bod yn ymchwilio i Binance ers 2018, ond nawr bod yr ymchwiliad yn dod i gasgliad, nid yw rhai swyddogion yn credu bod digon o dystiolaeth i godi tâl ar y cyfnewid crypto.
Dywed ffynonellau Reuters fod erlynwyr DOJ yn credu bod y dystiolaeth gyfredol eisoes yn cyfiawnhau symud yn erbyn y cyfnewid a hefyd yn ffeilio cyhuddiadau troseddol yn erbyn swyddogion gweithredol unigol gan gynnwys Changpeng Zhao.
Mae'r achos yn ymwneud â thair cangen o'r Adran Gyfiawnder: yr Adran Gwyngalchu Arian ac Adennill Asedau (MLARS), Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington yn Seattle a'r Tîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol.
Yn ôl ffynonellau, mae atwrneiod amddiffyn Binance wedi cyfarfod â swyddogion DOJ i wneud eu dadleuon a thrafod bargeinion ple. Yn ôl y ffynonellau, un o brif amddiffyniadau Binance yw y byddai’r posibilrwydd o erlyniad troseddol yn “dryllio hafoc” ar y farchnad, sydd eisoes mewn gaeaf hir ac yn dilyn cwymp enfawr FTX.
Meddai cynrychiolydd Binance,
“Nid oes gennym unrhyw fewnwelediad i weithrediad mewnol Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, ac ni fyddai’n briodol i ni wneud sylw ychwaith pe baem yn gwneud hynny.”
Yn ôl y pedair ffynhonnell ddienw, mae'r cyhuddiadau yn erbyn Binance yn cynnwys trosglwyddo arian heb drwydded, cynllwyn gwyngalchu arian a thorri sancsiynau troseddol.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwirio Gweithredu Price
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram
Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd Sylw: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2022/12/12/changpeng-zhao-and-binance-under-federal-investigation-for-potential-money-laundering-violations-report/