Ffeds yn ymchwilio i sylfaenydd FTX SBF ar gyfer trin y farchnad o bosibl: NYT

Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i weld a allai sylfaenydd FTX a chyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried fod wedi trin prisiau cryptocurrencies TerraUSD a Luna yn gynharach eleni er budd ei fusnesau, y New York Times adroddwyd. 

Mae’r erlynwyr yn ymchwilio i weld a allai Bankman-Fried fod wedi “llywio” prisiau stabal algorithmig TerraUSD (UST) a’i docyn cysylltiedig Luna (LUNA), meddai’r adroddiad, gan nodi dau berson sy’n gyfarwydd â’r mater.

Cwympodd y ddau arian cyfred digidol hynny ym mis Mai, tua chwe mis cyn cyfnewidfa crypto Bankman-Fried FTX a mwy na 100 o endidau cysylltiedig ffeilio ar gyfer amddiffyniad methdaliad Pennod 11. Un o'r endidau hynny oedd chwaer gwmni masnachu FTX, Alameda Research, a orfodwyd i ddirwyn masnachu i ben ac sydd bellach yn destun craffu ar ôl The Wall Street Journal ac Reuters adrodd bod FTX wedi rhoi benthyg biliynau i'r cwmni mewn cronfeydd cleientiaid.

Mae’r ymchwiliad i weithgarwch masnachu TerraUSD a Luna Bankman-Fried yn dal yn ifanc, adroddodd The New York Times, gan nodi “nad yw’n glir a yw erlynwyr wedi pennu unrhyw gamwedd” gan SBF neu pan ddechreuodd ymchwilwyr edrych i mewn i grefftau TerraUSD a Luna ei gwmni.

Mae’r adroddiad yn dyfynnu datganiad gan Bankman-Fried yn dweud nad oedd “yn ymwybodol o unrhyw drin y farchnad ac yn sicr nid oedd erioed yn bwriadu cymryd rhan mewn trin y farchnad.”

Mae'r ymchwiliad i weld a allai Bankman-Fried fod wedi trin y marchnadoedd arian cyfred digidol hyn yn un agwedd yn unig ar ymchwiliadau parhaus sydd wedi'u targedu at ei we o gwmnïau gan awdurdodau yn yr UD a thu hwnt. Y Wall Street Journal Datgelodd bod yr Adran Cyfiawnder (DOJ) a'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) hefyd yn archwilio FTX yn y dyddiau cyn iddo gwympo, a Bloomberg Adroddwyd bod erlynwyr ffederal yn ymchwilio i'r misoedd cadarn cyn iddo ffeilio am fethdaliad. Mae awdurdodau yn y Bahamas hefyd ymchwilio is-gwmni Marchnadoedd Digidol FTX a oedd â'i bencadlys yno.

Yn y cyfamser, mae deddfwyr yr Unol Daleithiau hefyd eisiau i Bankman-Fried dystio sut y datblygodd methdaliad ei gwmnïau cyn diwedd y flwyddyn. Pwyllgor Bancio Senedd yr Unol Daleithiau ddydd Mercher gofyn Bankman-Fried i gyflwyno ei hun ar Ragfyr 14. Yn y cyfamser, mae uwch aelodau Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ yn ystyried cyhoeddi subpoena a fyddai'n ofynnol iddo roi tystiolaeth.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.