Mae siwt sifil newydd yn erbyn Binance a ffeiliwyd gan y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn cyhuddo'r cawr cripto o gyfres o gyfrifon, gan gynnwys methu â chofrestru ei gynhyrchion deilliadol a methu â ffensio ei wasanaethau gan gwsmeriaid yr Unol Daleithiau. Ond mae hefyd wedi'i lenwi â manylion penodol am weithgarwch troseddol honedig gan brif swyddogion y cwmni, y mae'r CFTC yn eu cyhuddo o wybod amdanynt a chymryd rhan mewn trafodion troseddol.
“Yn fewnol, mae swyddogion Binance, gweithwyr ac asiantau wedi cydnabod bod platfform Binance wedi hwyluso gweithgareddau a allai fod yn anghyfreithlon,” mae cwyn y CFTC yn darllen, gan nodi enghraifft o sgwrs rhwng y cyn Brif Swyddog Cydymffurfiaeth Samuel Lim a chydweithiwr arall ym mis Chwefror 2019 am drafodiad gyda Hamas, grŵp milwriaethus. Yn ôl pob sôn, dywedodd Lim wrth ei gydweithiwr fod terfysgwyr fel arfer yn anfon “symiau bach,” oherwydd bod “symiau mawr yn gyfystyr â gwyngalchu arian.” Ymatebodd y cydweithiwr, “Prin y gall brynu AK47 gyda 600 bychod.”
Cydnabu Lim hefyd ym mis Chwefror 2020 fod rhai o gwsmeriaid Binance, gan gynnwys y rhai o Rwsia, yn cymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon, yn ôl y gŵyn. Ysgrifennodd Lim mewn sgwrs neges am y crefftau hynny: “Fel dewch ymlaen. Maen nhw yma i droseddu.” Ymatebodd Swyddog Adrodd Gwyngalchu Arian Binance ar y pryd, “rydyn ni’n gweld y drwg, ond rydyn ni’n cau 2 lygad.”
Mewn achos arall, honnir bod gweithiwr Binance wedi gofyn i Lim a chydweithiwr arall ym mis Gorffennaf 2020 dynnu cwsmer a oedd yn cyrchu dros $ 5 miliwn o “wasanaethau amheus” y credir eu bod yn anghyfreithlon, yn ôl y gŵyn. Ysgrifennodd Lim mewn ymateb at y gweithiwr:
“Gall roi gwybod iddo fod yn ofalus gyda’i lif arian, yn enwedig o darknet
fel hydra
Gall ddod yn ôl gyda chyfrif newydd
Ond mae'n rhaid i'r un gyfredol hon fynd, mae wedi'i llygru”
Dywedodd llefarydd ar ran Binance wrth Fortune fod y gŵyn wedi peri syndod i'r cwmni.
“Mae’r gŵyn a gyflwynwyd gan y CFTC yn annisgwyl ac yn siomedig gan ein bod wedi bod yn gweithio ar y cyd â’r CFTC am fwy na dwy flynedd. Serch hynny, rydym yn bwriadu parhau i gydweithio â rheoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau a ledled y byd,” meddai llefarydd ar ran Binance.
“Rydym wedi gwneud buddsoddiadau sylweddol dros y ddwy flynedd ddiwethaf i sicrhau nad oes gennym ddefnyddwyr o’r Unol Daleithiau yn weithredol ar ein platfform. Yn ystod y cyfnod hwnnw, aethom o tua 100 o bobl yn ein tîm cydymffurfio i tua 750 o bersonél craidd a chefnogol i gydymffurfio heddiw, gan gynnwys bron i 80 o bersonél â phrofiad blaenorol o orfodi'r gyfraith neu asiantaeth reoleiddio a thua 260 o bersonél â thystysgrifau cydymffurfio proffesiynol, ”meddai’r llefarydd. .
Ar wahân i'r achos cyfreithiol CFTC diweddaraf, mae Binance wedi bod yn destun ymchwiliad gan yr Adran Gyfiawnder ers 2018 am honnir iddo dorri cyfreithiau cydymffurfio yr Unol Daleithiau, rheolau gwrth-wyngalchu arian, a sancsiynau. Efallai bod y gyfnewidfa crypto yn paratoi i dalu cosbau setlo gwerth mwy na $1 biliwn, y Wall Street Journal adroddwyd y mis diwethaf.
Daw'r gwrthdaro ar Binance ar ôl cwymp ysblennydd cyfnewidfa crypto FTX, a blygodd y llynedd. Ers hynny, mae Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa honno, Sam Bankman-Fried, wedi'i gyhuddo o sawl cyfrif troseddol ac mae'n aros am brawf yn Gadeirydd SEC yr Unol Daleithiau, Gary Gensler, wedi cymryd ystum llymach yn erbyn y diwydiant crypto dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Ym mis Rhagfyr y llynedd, cymharodd gwmnïau crypto â chasinos a dywedodd fod angen iddynt “gydymffurfio â’n cyfreithiau prawf amser.”
Ar wahân i fanylion y sgyrsiau rhwng prif swyddogion Binance, mae cwyn y CFTC yn canolbwyntio'n bennaf ar ei fethiant honedig i gyfathrebu manylion ei waith yn yr Unol Daleithiau, a mynd yn groes i reolau cydymffurfio, gan honni nad oedd y cwmni "am y ddwy flynedd gyntaf o weithrediadau. cymryd unrhyw gamau i gyfyngu neu gyfyngu ar allu cwsmeriaid yr Unol Daleithiau i fasnachu ar y platfform.” Hyd yn oed ar ôl i Binance ddiweddaru ei delerau defnyddio gan gyfyngu ar argaeledd yn yr Unol Daleithiau yn 2019, gallai cwsmeriaid ddefnyddio bylchau gan gynnwys rhwydweithiau preifat rhithwir (VPNs) i gael mynediad i'r gwefannau, yn ôl y siwt. Mae'n honni ymhellach bod y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao a Lim ill dau yn gwbl ymwybodol o fodolaeth y bylchau hyn, ac yn 2020, flwyddyn ar ôl i Binance ddiweddaru ei delerau defnydd, roedd bron i 18% o'i sylfaen cwsmeriaid yn dal i fod yn yr Unol Daleithiau, gan ddyfynnu adroddiadau refeniw.
Mae’r gŵyn hefyd yn honni bod Binance wedi cuddio ei strwythur yn fwriadol, gan ddweud bod y cwmni’n dibynnu ar “ddrysfa o endidau corfforaethol” sydd wedi’u cynllunio’n fwriadol i “guddio perchnogaeth, rheolaeth a lleoliad platfform Binance.” Mae cynigion Binance yn cynnwys gwefannau ac apiau symudol, y mae rhai ohonynt yn cael eu gweithredu'n annibynnol yn ôl y gŵyn. Mae’r achos cyfreithiol yn honni bod Binance wedi dod mor effeithlon wrth guddio ei strwythur gweithredol a lleoliad ei gwmnïau, “mae hyd yn oed wedi drysu ei Brif Swyddog Strategaeth ei hun,” a alwodd Binance ar gam yn gwmni “Canada” y llynedd cyn cael ei gywiro gan lefarydd. . Mae Zhao wedi mynnu ers tro, fel cwmni datganoledig, nad oes gan Binance bencadlys.
Diweddariad, Mawrth 27, 2023: Mae'r erthygl hon wedi'i diweddaru gyda datganiad gan Binance.
Cafodd y stori hon sylw yn wreiddiol ar Fortune.com
Mwy o Fortune:
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html