Mae defnyddiwr Localbitcoins wedi cael ei arestio gan awdurdodau yn yr Unol Daleithiau ar ôl iddo gael ei ddal yn rhedeg gwasanaeth crypto heb drwydded. Yn ôl yr adroddiad, defnyddiodd y troseddwr Localbitcoins a chyfnewidfa arall, Paenlon i hwyluso ei endid anghyfreithlon. Mae'r diweddariad diweddaraf hwn yn unol â phenderfyniad y Unol Daleithiau DOJ i gael gwared ar y wlad o endidau maleisus ac anghyfreithlon sy'n cynnal gwasanaethau crypto.
Bydd defnyddiwr Localbitcoins yn talu dirwy o $250,000
Mae'r troseddwr dan sylw, Hien Ngoc Vo, sy'n hanu o Seattle, wedi bod yn cynnal y gwasanaethau crypto anghyfreithlon o'i leoliad yn Texas. Yn yr adroddiad gan y DOJ, mae defnyddiwr Localbitcoins eisoes wedi derbyn y taliadau. Roedd y cyhuddiadau'n ymwneud â'r troseddwr yn cyflawni ei weithgareddau didrwydded o fis Mawrth i fis Mehefin 2016. Soniodd datganiad DOJ fod Hien wedi trosoli gwasanaethau'r ddau gyfnewidfa i gynnal gwasanaeth broceriaeth.
Byddai'n gofyn i ddefnyddwyr dalu hyd at 30% ym mhob trafodiad y mae'n ei wneud drostynt. Soniodd y DOJ hefyd fod y troseddwr wedi gwneud trafodion o fwy na $500,000 yn ystod y cyfnod y cyflawnodd y trafodiad. Dywedodd y datganiad hefyd fod defnyddiwr Localbitcoins wedi gofyn i'w gwsmeriaid wneud taliadau gan ddefnyddio ystod eang o ddulliau talu, gan gynnwys cardiau rhodd gan Amazon.
Rheoleiddwyr yn benderfynol o ddileu masnachwyr crypto anghyfreithlon
Dywedodd y datganiad ymhellach fod Hien wedi gwrthod gofyn i'w gwsmeriaid am y rhesymau pam eu bod yn gwneud y pryniant. Nid oedd cwsmeriaid ychwaith yn cael eu gorfodi i gyflwyno dull adnabod wrth wneud eu trafodion. Gall un ddadlau bod y busnes wedi pasio am wasanaeth crypto tanddaearol. Mae'r DOJ hefyd wedi dweud bod defnyddiwr Localbitcoins wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau ac y byddai'n wynebu hyd at bum mlynedd yn y carchar ffederal.
Gallai'r troseddwr hefyd dalu dirwy o hyd at $250,000. Mae nifer yr achosion o wasanaethau crypto troseddol a didrwydded wedi bod yn barhaus ers tro ar draws y farchnad. Ar wahân i'r rheini, bu problemau o hacwyr yn defnyddio hwyluswyr tanddaearol i gael gwared ar eu storfa wedi'i ddwyn. Dyna pam mae rheoleiddwyr ac asiantaethau'r llywodraeth wedi bod yn gweithio'n ddiflino i gael gwared ar y wlad o'r fath gweithgareddau. Gyda rheoliadau yn dal i fod yn y gwaith, dim ond mater o amser yw hi cyn i weithgareddau o'r fath gael eu dileu o gymdeithas.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/localbitcoins-user-docked-illegal-activities/