Arestio Rheolwr Buddsoddi Ohio am Rhedeg Cynllun Ponzi Arian Crypto $10M Honnir

Cafodd Rathnakishore Giri, rheolwr buddsoddi 27 oed sy’n byw yn New Albany, Ohio, ei arestio ddydd Gwener ar gyhuddiadau troseddol am honni rhedeg sgam buddsoddi arian cyfred digidol a gododd o leiaf $ 10 miliwn gan fuddsoddwyr, yn ôl a Datganiad i'r wasg yr Adran Gyfiawnder.

Honnir bod Giri wedi camarwain buddsoddwr trwy hyrwyddo ei hun fel masnachwr cryptocurrency arbenigol gydag arbenigedd mewn deilliadau bitcoin. Yn ôl y ditiad, addawodd Giri elw proffidiol i fuddsoddwyr ar gam ar yr arian a fuddsoddwyd gydag ef, heb unrhyw risg i'r pennaeth. Mewn gwirionedd, defnyddiodd arian gan fuddsoddwyr blaenorol i dalu buddsoddwyr newydd mewn cynllun Ponzi clasurol.

Mae Giri yn cael ei gyhuddo o bum cyhuddiad o dwyll gwifrau ac mae'n wynebu cosb uchaf o 20 mlynedd cyn pob cyfrif os caiff ei ddyfarnu'n euog.

Ym mis Awst, cyhoeddodd Comisiwn Masnachu a Dyfodol Nwyddau yr UD (CFTC) cyhoeddi gorchymyn atal ac ymatal yn erbyn Giri a'i ddau gwmni, gan honni iddo dwyllo buddsoddwyr allan o fwy na $12 miliwn a cheisio cael Giri i dalu ei fuddsoddwyr yn ôl. Cyhuddodd y CFTC fod Giri yn defnyddio arian buddsoddwyr i ariannu ffordd o fyw moethus o jetiau preifat, rhentu cychod hwylio a mwy.