Hysbysodd Ruja Ignatova Am Ymchwiliadau Onecoin

• Mae'r Cryptoqueen wedi bod ar ffo ers sawl blwyddyn
• Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd ei heisiau
• Mae’r dyn 42 oed wedi’i gyhuddo o gamddefnyddio $4 biliwn

Cyn iddi fynd ar goll, yr enwog crypto pyramid Hysbyswyd sylfaenydd Onecoin, Ruja Ignatova, am ymchwiliadau'r heddlu. Mae’r “Cryptoqueen” wedi bod yn cuddio ers peth amser ac mae awdurdodau ledled y byd ei heisiau.

Mae adroddiad yn y cyfryngau wedi taflu goleuni ar sut y gallai sylfaenydd Onecoin, Ruja Ignatova, fod wedi cael ei rhybuddio am y cynlluniau i’w chadw yn y ddalfa fisoedd cyn iddi ddiflannu bron i bum mlynedd yn ôl. 

Ceisiodd heddlu Gwlad Groeg ddod o hyd iddi

Cyflwynodd Frank Schneider, cyn swyddog cudd-wybodaeth o Lwcsembwrg a wasanaethodd fel cynghorydd dibynadwy Ignatova ac sydd ar hyn o bryd yn wynebu cael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau am ei ran honedig â chynllun Ponzi, y dogfennau.

Er bod y metadata yn awgrymu bod Ruja wedi cael y ffeiliau trwy ei chysylltiadau ei hun ym Mwlgaria, mae Schneider yn honni iddo eu derbyn ar yriant fflach o Ruja.

Mae Interpol, Europol, a’r FBI eisiau Ignatova, 42, am ddwyn $4 biliwn oddi wrth fuddsoddwyr sydd wedi’u twyllo. Fe'i ganed ym Mwlgaria ac mae hefyd yn Almaeneg.Ar Hydref 25, 2017, fe'i gwelwyd ddiwethaf yn mynd ar awyren Ryanair i Athen.

Yr haf hwn, dywedodd adroddiadau cyfryngau fod heddlu Gwlad Groeg wedi ceisio dod o hyd iddi yn seiliedig ar wybodaeth am ei chyfarfodydd diweddar yno.

Mae’r BBC yn adrodd bod ffeiliau’r heddlu’n cynnwys cyflwyniadau a wnaed mewn cyfarfod ar Fawrth 15, 2017 ar “Operation Satellite” ym mhencadlys Europol yn Yr Hâg. 

Roedd cynrychiolwyr o'r FBI, Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau, a Thwrnai Dosbarth Efrog Newydd yn bresennol. Roedd swyddogion o Dubai, Bwlgaria, yr Almaen, y Deyrnas Unedig a'r Iseldiroedd hefyd yn bresennol.

DARLLENWCH HEFYD: Ffioedd nwy $260K wedi'u dwyn yn dilyn ecsbloetio Cloc Larwm Ethereum

Ni wnaeth yr FBI sylwadau ar ddogfennau Europol 

Siaradodd y cyfranogwyr am fanylion yr ymchwiliad i'r crypto pyramid, gan gynnwys ymdrechion aflwyddiannus Heddlu Dinas Llundain i gyfweld Ignatova.

Gwnaeth erlynwyr yn yr Unol Daleithiau yr honiad yn 2019 mai Schneider oedd yr un a roddodd wybodaeth gyfrinachol i’r heddlu i’r Cryptoqueen. 

Gwrthododd Heddlu Dubai, asiantaethau gorfodi'r gyfraith yr Unol Daleithiau a fynychodd y cyfarfod ym mis Mawrth 2017, a Gweinyddiaeth Mewnol Bwlgaria wneud sylw. Mae’r senario cymhleth hwn gyda llawer o randdeiliaid yn ei gwneud yn anodd asesu ble a sut y gallai digwyddiad o’r fath fod wedi digwydd, yn ôl Europol, a ddywedodd ei fod yn ymchwilio i’r mater.

Neges ddiweddaraf gan Ritika Sharma (gweld pob)