Mae awdurdodau'r Unol Daleithiau yn ditio cylch gwyngalchu arian honedig a werthodd olew Venezuelan ar gyfer USDT

Mae'r Adran Gyfiawnder wedi taro cylch troseddol honedig am dorri sancsiynau trwy ddefnyddio cwmnïau cregyn a cryptocurrencies i wyngalchu elw gwerthu olew Venezuelan a phrynu offer ar gyfer y fyddin Rwsiaidd. 

Arestiodd yr Adran Gyfiawnder ddau gyfranogwr a chyhuddo pump arall, yn ôl Hydref 19 Datganiad i'r wasg. “Rydyn ni’n edrych i arestio pawb a enwir yn y ditiad,” meddai cynrychiolydd o’r wasg wrth The Block.

Wedi'i ffeilio yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd, mae'r gŵyn yn amlinellu cynllun masnachu sy'n canolbwyntio ar Petroleos de Venezuela SA, y cwmni olew sy'n eiddo i'r llywodraeth a awdurdododd yr Unol Daleithiau yn ystod cyfnod yr Arlywydd Donald Trump, yn ogystal â chwmni masnachu nwyddau wedi'i leoli yn Hamburg ac a weithredwyd. gan wladolion Rwseg. 

Honnir bod y cwmni olaf, Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH, wedi defnyddio ei safle i ddod o hyd i rannau ar gyfer offer milwrol Rwsiaidd, gan gynnwys awyrennau ymladd Sukhoi a MiG-29. O ran y cwmni olew o Venezuelan, fe wnaethant geisio rhoi arian i'w cynnyrch, y mae sancsiynau'r Unol Daleithiau wedi'i dorri i ffwrdd o lawer o farchnad y byd. 

Ymhlith nifer o droseddau honedig, mae’r Adran Gyfiawnder yn dweud bod tri o’r rhai a gyhuddwyd “wedi llyncu trafodiad yn cynnwys 500,000 casgen o olew Venezuelan o PDVSA trwy Tether (“USDT”), arian cyfred digidol wedi’i begio i ddoler yr Unol Daleithiau.”

Mewn man arall, mae'r awdurdodau'n nodi trafodiad gwerth dros $3 miliwn yn mynd rhwng gweithredwyr y cwmnïau ar ffurf arian cyfred digidol anhysbys. 

Honnir bod un o’r rhai a arestiwyd, Yury Orekhin, wedi ysgrifennu at gyd-gynllwyniwr: “Dim pryderon, dim straen. Cyn gynted ag y byddwn yn dechrau angori, byddwn yn trosglwyddo ar unwaith. Mae USDT yn gweithio'n gyflym fel SMS. ”

Nid dyma'r tro cyntaf i Venezuela edrych i crypto fel a modd o elw o'i olew o dan sancsiynau UDA. Nod ei arian cyfred digidol anffodus, El Petro, oedd gweithredu fel stabl arian rhyngwladol wedi'i begio i werth casgen o olew cyn iddo hefyd gael ei sancsiynu - y tro cyntaf i sancsiynau'r Unol Daleithiau anelu at ased digidol. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.