(Bloomberg) - Mae erlynwyr yr Unol Daleithiau, sy'n gosod y sylfaen ar gyfer achos twyll posibl yn erbyn Sam Bankman-Fried ac eraill sy'n ymwneud â chwymp y cawr cryptocurrency FTX, yn craffu ar sut y symudodd arian a ddelir gan y gweithredwr cyfnewid y tu allan i'r Unol Daleithiau gan ei fod yn brifo tuag at fethdaliad. , yn ôl person sy'n gyfarwydd â'r mater.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Mae erlynwyr yn archwilio’n agos a gafodd cannoedd o filiynau o ddoleri eu trosglwyddo’n amhriodol i’r Bahamas o gwmpas adeg ffeilio methdaliad FTX ar 11 Tachwedd yn Delaware, meddai’r person, gan ofyn i beidio â chael ei enwi heb awdurdodiad i drafod yr achos yn gyhoeddus.
Wrth i swyddogion yr Adran Gyfiawnder gychwyn ar ymchwiliad ysgubol i sut yr oedd FTX yn trin arian parod ac asedau cwsmeriaid, fe wnaethant gyfarfod yr wythnos hon â goruchwylwyr llys FTX i drafod deunyddiau y maent yn bwriadu eu casglu, meddai’r person. Maen nhw hefyd yn ymchwilio i weld a wnaeth FTX dorri'r gyfraith trwy drosglwyddo arian i Alameda Research, y cwmni buddsoddi methdalwr a sefydlwyd hefyd gan Bankman-Fried, maes ymholi yr adroddwyd arno'n flaenorol.
Mae Bankman-Fried, sydd yn y Bahamas ac sydd heb gael ei gyhuddo o unrhyw droseddau, wedi cyfaddef i gamgymeriadau rheoli difrifol yn FTX ond gwadodd yn gadarn ei fod erioed wedi camddefnyddio arian cwsmeriaid yn fwriadol. Gwrthododd llefarydd ar ran Bankman-Fried wneud sylw ddydd Gwener.
Adroddodd y New York Times yr wythnos hon fod erlynwyr ffederal hefyd yn archwilio a oedd Bankman-Fried yn ymwneud â thrin y farchnad trwy drefnu crefftau a arweiniodd at gwymp ecosystem TerraUSD yn gynharach eleni.
Cyfarfu erlynwyr yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, gan gynnwys Twrnai Cynorthwyol yr Unol Daleithiau Nicolas Roos, am tua dwy awr yr wythnos hon mewn ystafell gynadledda yn Manhattan isaf gyda dwsinau o bobl yn ymchwilio i gwymp FTX. Ni thrafodwyd cyhuddiadau posibl yn y cyfarfod sefydliadol. Gwrthododd llefarydd ar ran Rhanbarth y De wneud sylw.
Roedd y cyfarfod yn cynnwys swyddogion o'r swyddfa honno a'r Adran Gyfiawnder yn Washington, asiantau o'r Swyddfa Ymchwilio Ffederal, a'r tîm methdaliad dan arweiniad John J. Ray III, a benodwyd yn brif swyddog gweithredol FTX y mis diwethaf. Roedd cyfreithwyr ar gyfer FTX o Sullivan & Cromwell, gan gynnwys cyn gyfarwyddwr gorfodi’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid Steve Peikin a chyn erlynydd ffederal Manhattan Nicole Friedlander, hefyd yn bresennol, meddai’r bobl.
Helpodd Roos i erlyn sylfaenydd Nikola Corp., Trevor Milton, a gafwyd yn euog ym mis Hydref o gamarwain buddsoddwyr yn y cwmni tryciau trydan.
Mae Bankman-Fried wedi rhoi cyfres o gyfweliadau â'r cyfryngau yn ystod y mis diwethaf yn disgrifio camgymeriadau cyfrifyddu a oedd yn cuddio graddau cysylltiadau FTX ag Alameda a'r risgiau a greodd. Ddydd Gwener, dywedodd ar Twitter ei fod yn barod i dystio mewn gwrandawiad ar Ragfyr 13 gerbron Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol Tŷ'r UD am ddadelfennu ei ymerodraeth crypto.
Darllen mwy: Y tu mewn i benthouse Bahamian Sam Bankman-Fried ar ôl cwymp FTX
Anfonodd FTX o'r Bahamas a mwy na 100 o endidau cysylltiedig, gan gynnwys braich yr Unol Daleithiau y cwmni, tonnau sioc ar draws yr ecosystem crypto gyda'u ffeilio methdaliad y mis diwethaf. Mae'r grŵp a'i sylfaenydd bellach yn wynebu craffu gan reoleiddwyr ac erlynwyr yn yr Unol Daleithiau a thramor.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-ftx-founder-fraud-005514809.html