(Bloomberg) - Mae erlynwyr ffederal yn ymchwilio i seiberdrosedd honedig a ddraeniodd fwy na $370 miliwn allan o FTX ychydig oriau ar ôl i’r cyfnewid arian cyfred digidol gael ei ffeilio am fethdaliad y mis diwethaf.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Mae’r Adran Gyfiawnder wedi lansio ymchwiliad troseddol i’r asedau sydd wedi’u dwyn sydd ar wahân i’r achos o dwyll yn erbyn cyd-sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried, yn ôl person sy’n gyfarwydd â’r achos a ofynnodd am beidio â chael ei adnabod gan fod yr ymchwiliadau’n dal i fynd rhagddynt. . Mae awdurdodau’r Unol Daleithiau wedi llwyddo i rewi rhywfaint o’r arian sydd wedi’i ddwyn, cadarnhaodd y person. Fodd bynnag, dim ond cyfran fach iawn o'r ysbeilio cyfan y mae'r asedau wedi'u rhewi.
Nid yw'n glir ai swydd fewnol oedd yr ymdreiddiad, fel yr awgrymodd Bankman-Fried mewn cyfweliadau cyn iddo gael ei arestio, neu waith haciwr manteisgar sy'n awyddus i fanteisio ar wendidau cwmni sy'n dadfeilio. Gallai'r ymddygiad fod yn gyhuddiad mewn cysylltiad â thwyll cyfrifiaduron, sy'n arwain at ddedfryd uchafswm o 10 mlynedd yn y carchar.
Mae'r swm a gafodd ei ddwyn gryn dipyn yn llai na'r biliynau o ddoleri Mae Bankman-Fried yn cael ei gyhuddo o gamddefnyddio tra oedd wrth y llyw yn FTX. Dywed awdurdodau fod y sylfaenydd 30 oed, sydd ar hyn o bryd ar fechnïaeth ac yn byw yng Nghaliffornia, wedi codi $1.8 biliwn yn dwyllodrus gan fuddsoddwyr a defnyddio arian FTX i dalu betiau risg uchel yn y gronfa wrychoedd Alameda Research ac i dalu costau personol.
Gwrthododd llefarwyr yr Adran Gyfiawnder a swyddfa atwrnai Manhattan UDA wneud sylw.
Datgelodd prif weithredwr newydd FTX, John J Ray III, ar Dachwedd 12 y bu “mynediad anawdurdodedig” i asedau FTX ddiwrnod ynghynt, yr un diwrnod yr oedd yr ystâd wedi ffeilio am fethdaliad.
Mae'r ymchwiliad yn cael ei arwain gan Dîm Gorfodi Cryptocurrency Cenedlaethol DOJ, rhwydwaith o erlynwyr sy'n canolbwyntio ar ymchwiliadau asedau digidol, dywedodd person sy'n gyfarwydd â'r achos. Mae'r tîm yn gweithio gydag erlynwyr ffederal Manhattan sy'n gyfrifol am yr ymchwiliad troseddol ysgubol a arweiniodd at arestio Bankman-Fried y mis hwn.
Roedd y swm a seiffoniwyd o FTX gan yr actor anhysbys tua $ 372 miliwn, yn ôl ffeilio methdaliad. Llwyddodd awdurdodau i rewi arian ar lwyfannau penodol oherwydd bod yr allfeydd hynny yn cydweithredu â gorfodi'r gyfraith, cadarnhaodd y person. Nid yw hynny'n wir bob amser, yn enwedig gyda chyfnewidfeydd ar y môr.
Mewn dadansoddiad o lwybr yr arian a ddwynwyd y mis diwethaf, dywedodd cwmni dadansoddeg blockchain Elliptic fod y tocynnau a ddraeniwyd o waledi FTX wedi'u cyfnewid am ETH, arian cyfred digidol arall, trwy gyfnewidfeydd datganoledig. Roedd hynny’n “dacteg a welir yn gyffredin mewn haciau mawr,” meddai’r cwmni ar y pryd.
Ar 20 Tachwedd, fe drydarodd Chainalysis, cwmni arall, fod yr arian a ddygwyd ar "y symud" a'i fod wedi'i bontio o ETH i Bitcoin. Rhybuddiodd y grŵp gyfnewidfeydd i fod yn wyliadwrus rhag ofn i'r haciwr geisio arian parod. Roedd rhai o'r arian hefyd wedi'u hadneuo i mewn i gymysgydd, sy'n cymysgu gwahanol fathau o cryptocurrencies gyda'i gilydd i guddio'r tarddiad, yn ôl ZachXBT, defnyddiwr Twitter sy'n olrhain haciau crypto.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/us-probes-372-million-vanished-165000788.html