Ddydd Mawrth, Medi 6ed, 2022, adroddodd preswylydd De Florida, Johanna M. Gracia, iddo gael ei gyhuddo gan yr Unol Daleithiau SEC. Yn ôl yr asiantaeth, y ddynes oedd yn gyfrifol am redeg Cynllun Ponzi. Mae Gracia yn cael ei hadnabod fel “Mother Teresa” yn y gymuned leol ond wedi’i chyhuddo fel y tramgwyddwr y tu ôl i gynllun Ponzi USD 196 miliwn.
Mae'r adroddiad yn fanylion pellach bod y preswylydd o Ogledd Lauderdale wedi dal tua 15,400 o bobl i fuddsoddi a chynhyrchu swm syfrdanol o gyfalaf. Gwnaed y trafodiad cyfan trwy ei chwmni o'r enw MJ Capital Funding LLC.
Sefydlwyd y cwmni yn y flwyddyn 2022 a dywedir ei fod yn canolbwyntio ar weithredu fel pont rhwng buddsoddwyr sy'n barod i fuddsoddi a busnesau bach sydd angen cyfalaf. Byddai MJ Capital yn gweithredu fel “blaswm arian parod masnachwr” (MCA) ar gyfer yr endidau hyn.
Ym mis Ebrill 2021, crëwyd gwefan ddynwaredol debyg i MJ Capital, tra’n cyhuddo’r cwmni o chwarae rhan arweiniol mewn cynllun Ponzi. Yn fuan ar ôl yr achos, aeth Gracia ymlaen i ffeilio achos yn erbyn y wefan ffug yn codi tâl am ddifenwi.
Yn y cyfamser, roedd y cwmni'n ymroi'n gyson i gasglu arian gan fuddsoddwyr. Aeth hyn ymlaen nes i'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid gamu i'r achos. Ym mis Awst 2021, fe wnaeth yr asiantaeth ffeilio cwyn ffurfiol a chodi tâl ar y cwmni am redeg cynllun Ponzi.
Yn ôl y ddogfen a gyflwynwyd gan y SEC Wedi'i ffeilio ar Awst 9, 2021, cyhuddwyd MJ Capital o ddefnyddio'r buddsoddiad a gasglwyd gan fuddsoddwyr i ariannu mewnwyr y cwmni a gwariant personol uwch swyddogion.
Yn dilyn yr honiadau y canfuwyd eu bod yn wir, gorchmynnodd y barnwr ffederal a glywodd yr achos rewi asedau corfforaethol yn perthyn i Gracia a gofynnodd am eu derbynnydd.
Gwnaeth yr achos ddatblygiad arall yn ddiweddar pan y SEC gosod ffeil arall yn erbyn aelod o fwrdd y cwmni, Pavel Ruiz. Mae wedi’i gyhuddo o chwarae rhan sylweddol y tu ôl i’r cynllun. Llwyddodd Ruiz gyda chymorth ei dîm o asiantau gwerthu i dwyllo mwy na 5,100 o fuddsoddwyr a chododd dros 46 miliwn o USD. Derbyniodd tua 7 miliwn o USD allan o hyn, ychwanegodd y ffeilio.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/