Mae Vauld yn ymladd yn ôl ar ôl i ED rewi ei asedau $46M

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi lansio ymchwiliad cefn wrth gefn i sawl platfform cyfnewid asedau digidol. Yn ddiweddar, daeth Vauld, cyfnewidfa crypto Singapôr, o dan graffu'r asiantaeth gwrth-wyngalchu arian. Mae’r benthyciwr crypto Asiaidd, Vauld, mewn datganiad newyddion ddydd Sadwrn, yn “anghytuno’n barchus” â rhewi rhai o’i asedau yn ddiweddar gan awdurdodau Indiaidd.

Mae ED India yn mynd ar ôl Vauld ac yn rhewi asedau

Ddydd Iau, adroddwyd bod Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) wedi rhewi asedau banc gwerth Rs 370 biliwn (tua $ 48 miliwn). Roedd yr asedau hyn yn perthyn i'r gyfnewidfa gythryblus, Vauld.

Daw'r newyddion wythnos ar ôl hanes un o gyfarwyddwyr Zanmai Lab yn WazirX, un o gyfnewidfeydd arian cyfred digidol India, ei rewi. Daw'r datblygiad hwn hefyd wrth i asiantaeth India ymchwilio i o leiaf 10 cyfnewidfa crypto ar gyfer gwyngalchu arian honedig o dros $ 125 miliwn.

Ar ddydd Gwener, Cyhoeddodd Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED) ei bod wedi rhewi cyfrifon ariannol y cwmni gwasanaethau arian o Bangalore, Yellow Tune Technologies. Roedd Flipvolt, cwmni cyswllt Indiaidd o Singapôr Vauld, yn un o'r asedau dan sylw.

Mae'r symudiad yn gysylltiedig ag ymchwiliad parhaus i weithrediadau gwyngalchu arian Tsieineaidd sy'n gysylltiedig â benthyciadau ar unwaith. Dyma'r ail dro yr wythnos hon i'r ED weithredu yn y diwydiant crypto o ganlyniad i'r achos hwnnw.

Yn ôl y datganiad i'r wasg, defnyddiwyd endid lleol Vauld gan 23 o fusnesau technolegol a di-fancio rheibus i adneuo miliynau o ddoleri mewn waledi o dan reolaeth Yellow Tune Technologies. Mewn achos arall, mae WazirX yn cael ei gyhuddo o gynorthwyo 16 o fusnesau technoleg ariannol a amheuir i wyngalchu ceisiadau am fenthyciadau anghyfreithlon.

Cyhoeddodd y rheolydd ariannol ei fod yn cyfyngu ar gyfrifon banc Yellow Tune a balansau porth talu am gyfanswm o 3.7 biliwn rupees, neu $46.4 miliwn, mewn ymateb i adroddiadau bod y cwmni yn “endid cragen” a sefydlwyd gan ddau unigolyn Tsieineaidd gan ddefnyddio arallenwau. Yn ôl adroddiadau, treuliodd yr ED dri diwrnod yn ymchwilio i leoliadau tybiedig Yellow Tunes.

Dywedodd adroddiad yr ED fod gan endid Indiaidd Vauld safonau gwybod-eich-cwsmer (KYC) hynod lac. Nid oes ganddo ychwaith broses diwydrwydd dyladwy fwy trylwyr, dim gwiriad ar ffynonellau ariannu adneuwyr, a dim dull o adrodd Adroddiadau Trafodion Amheus (STRs), ymhlith pethau eraill.

Mae normau Lax KYC [Adnabod Eich Cwsmer], rheolaeth reoleiddiol llac o ganiatáu trosglwyddiadau i waledi tramor heb ofyn unrhyw reswm / datganiad / KYC, peidio â chofnodi trafodion ar Blockchains i arbed costau ac ati, wedi sicrhau nad yw Flipvolt yn gallu rhoi unrhyw gyfrif ar gyfer yr asedau crypto coll. Nid yw wedi gwneud unrhyw ymdrechion diffuant i olrhain yr asedau crypto hyn.

Y Gyfarwyddiaeth Gorfodi

Vauld yn brwydro yn erbyn yr honiadau gwyngalchu arian

meddai Vauld bod y benthyciwr crypto wedi trosglwyddo a dilyn y wŷs ED i gyflenwi dogfennau i ymchwilwyr. Aeth ymlaen i ddweud bod y rhewi yn deillio o gyfrif yn perthyn i gyn gwsmer y platfform, a oedd wedi'i gau ers hynny.

Yn seiliedig ar yr uchod, dywedodd Vauld nad oedd y cwmni wedi gwneud dim o'i le, a bod yr endid wedi'i ddrysu ynghylch pam y rhoddwyd cosb mor drwm iddo.

Rydym yn ceisio cyngor cyfreithiol ar ein camau gweithredu gorau er mwyn diogelu buddiannau’r cwmni, ei gwsmeriaid, a’r holl randdeiliaid. Rydym wedi cydweithredu'n llawn â'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi a byddwn yn parhau i ymestyn ein cydweithrediad i sicrhau ein bod yn parhau i fod yn lle diogel i gwsmeriaid drafod a bod yn berchen ar arian cyfred digidol.

Llofneid

Yn y cyfamser, er gwaethaf cydweithio, mynegodd y cyfnewid cryptocurrency anfodlonrwydd ar benderfyniad y llywodraeth i rhewi arian.

Yn y cyfamser, mae adroddiad yr ED yn honni nad oes modd adnabod hyrwyddwyr y cwmni. Darganfuwyd bod rhai pobl Tsieineaidd wedi sefydlu cwmnïau cregyn. Fodd bynnag, roedd cyfrifon banc newydd hefyd yn cael eu hagor yn enwau cyfarwyddwyr ffug. Gadawodd y rhai a ddrwgdybir hyn India ym mis Rhagfyr 2020.

Yn ôl post ar y blog, mae Vauld yn ceisio cyngor cyfreithiol i ddilyn ei gamau gweithredu gorau i ddiogelu defnyddwyr a'r cwmni. Dywedir bod y cyfnewid yn dilyn safonau KYC ledled y byd yn llym. Honnodd hefyd eu bod yn cydymffurfio'n llawn â'r ED ac y byddant yn parhau i wneud hynny.

Mae Vauld yn parhau mewn trafferth

Yn nodedig, ym mis Gorffennaf, fe wnaeth y Vauld o Singapôr atal adneuon, masnachu a thynnu arian yn ôl ar ei lwyfannau ar ôl cyhoeddi diswyddiadau yn ystod dirywiad yn y farchnad. Mae'r cwmnïau fintech a gyhuddir bellach yn cael eu cyhuddo o ddefnyddio'r platfform i osgoi sianeli banc rheolaidd a thrafod yr holl arian twyllodrus ar ffurf asedau crypto.

Mae'r platfform bellach yn cael ei brofi fel cyfranogwr amlwg mewn gwyngalchu arian trwy annog ebargofiant a chael safonau AML llac. Mae Vauld yn un o lawer o fenthycwyr crypto sy'n mynd i'r afael ag anawsterau hylifedd. Mae Uchel Lys Singapore wedi rhoi moratoriwm o dri mis i Vauld wrth iddo ystyried opsiynau i ddatrys ei drafferthion economaidd.