CFTC Sues Preswylydd Ohio Rathnakishore Giri Twyllwr Sy'n Ymwneud â Chynllun Ponzi $12M

Mae gan Gomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC). a godir Sgamiwr arian cyfred digidol preswyl Ohio Rathnakishore Giri a'i gwmni gyda thwyll anghyfreithlon hyd at $ 12 miliwn mewn cynllun tebyg i Ponzi.

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) ffeilio achos gwaharddol yn Ardal Ddeheuol Ohio yn erbyn Rathnakishore Giri (Giri) a'i gwmnïau SR Private Equity, LLC ac NBD Eidetic Capital, LLC.

Honnodd y sawl a ddrwgdybir a'i gwmnïau, SR Private Equity, LLC ac NBD Eidetic Capital, LLC, i fuddsoddwyr eu bod yn gweithredu cronfa buddsoddi ecwiti preifat sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn asedau digidol, ceisio arian gan fuddsoddwyr, a denu mwy na $ 12 miliwn mewn arian parod. a bitcoin. i, ac yn addo buddsoddi yn y gronfa o arian a thalu'r elw.

Ni fuddsoddwyd yr arian, meddai'r CFTC, ond fe'i hailddosbarthwyd ymhlith y cyfranogwyr a gontractiwyd yn yr hyn y gellir ei alw'n gynllun Ponzi yn unig.

Yn ôl Comisiynydd CFTC Kristin N. Johnson, “Dan y gochl ei fod yn gweithredu cronfa buddsoddi ecwiti preifat gyda ffocws ar fuddsoddi mewn asedau digidol, manteisiodd Giri ar y brwdfrydedd cyfoes am gyfleoedd buddsoddi mewn asedau digidol a denu buddsoddwyr diarwybod i gyfrannu dros $12 miliwn mewn arian parod a bitcoins i’w gronfeydd gyda’r addewid o enillion eithriadol heb y risg o golled ariannol.” 

Mewn gwirionedd, yn ôl y ditiad, cynllun Ponzi gwerslyfr cywrain ydoedd na ddefnyddiodd yr arian ar gyfer cyfnewidiadau cryptocurrency, ond er eu pleser eu hunain, prynu nwyddau gwerthfawr neu wneud trafodion cyfaint uchel. Gwario, o jetiau preifat, siarteri cychod hwylio, a chartrefi gwyliau moethus, i geir moethus, a mwy.

Mae'r rhan fwyaf o'r camau gorfodi a gyflawnwyd gan y CFTC troi o amgylch yr ecosystem arian cyfred digidol. Waeth beth fo'u maint, mae'r CFTC yn chwarae rhan bwysig wrth frwydro yn erbyn seiberdroseddu, yn enwedig y rhai sy'n ceisio hafanau diogel mewn asedau digidol neu rithwir.

Mae ei dogfen swyddogol yn darllen: “Mae’r achos hwn yn dangos y peryglon hyn, yn tanlinellu’r bygythiadau sy’n bodoli erioed, ac yn dangos—ni waeth beth fo’r dosbarth asedau—mae’n rhaid i orfodi effeithiol ac amddiffyn cwsmeriaid fod ymhlith ein blaenoriaethau uchaf.”

Mae’r CFTC bellach yn ei gwneud yn ofynnol i Giri roi’r gorau i’r holl weithgareddau sy’n ymwneud â thwyll ac mae’n disgwyl troi unrhyw fuddion ariannol “yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol” sy’n gysylltiedig â hyn drosodd, a digolledu cwsmeriaid sydd wedi’u twyllo.

Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock