Pam Mae gan yr IRS Ddiddordeb yn yr Achos Methdaliad FTX

O'r holl fethdaliadau cripto dros y flwyddyn ddiwethaf, achos FTX Pennod 11 yw'r unig un sydd wedi cael atwrnai Adran Cyfiawnder wedi'i neilltuo i gynrychioli'r Gwasanaeth Refeniw Mewnol.

Fe wnaeth y Dirprwy Dwrnai Cyffredinol David Hubbert ffeilio hysbysiad i dwrnai treial yr Adran Gyfiawnder Elisabeth Bruce (yn lle’r atwrnai Warren Benson, a neilltuwyd ym mis Rhagfyr) ymddangos yn achos methdaliad FTX ddydd Iau.

Ni fu unrhyw arwydd o union ddiddordeb yr IRS yn yr achos. Galwad i swyddfa'r wasg yr IRS gan Dadgryptio ildio i sylw. Nid yw'n glir ychwaith a yw'r asiantaeth yn bwriadu dilyn ei chyfreitha ei hun yn erbyn y gyfnewidfa crypto fethdalwr. Ond mae'r ffaith ei fod yn gysylltiedig o gwbl yn nodedig, yn enwedig o ystyried diddordeb blaenorol yr IRS yn nata cwsmeriaid cyfnewidfeydd crypto mawr fel Coinbase a Kraken.

Fe wnaeth FTX, a sefydlwyd gan y cyn-Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, ffeilio am fethdaliad ar Dachwedd 11. Yn y dyddiau yn arwain at ei ffeilio gwirfoddol, gwelodd y cwmni werth biliynau o asedau wedi'i dynnu oddi ar ei lwyfan masnachu crypto, bron wedi'i gaffael gan gystadleuydd Binance, ac yna rhewi tynnu arian allan mewn ymgais ffos olaf i aros ar y dŵr.

Cwymp sydyn ac ysblennydd a ddaliodd sylw rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau a gorfodi'r gyfraith. Ers hynny mae Sam Bankman-Fried wedi’i arestio a’i gyhuddo o wyth trosedd ariannol. Aelodau ei gylch mewnol Caroline Ellison a Gary Wang eisoes wedi pledio’n euog ac yn cydweithredu ag erlynwyr wrth i Bankman-Fried aros am achos llys.

Yn y cyfamser, cyflwynodd yr FDIC, y Gronfa Ffederal, a Swyddfa'r Rheolwr ddatganiad ar y cyd bythefnos yn ôl, gan rybuddio nad yw crypto yn “yn ddiogel ac yn gadarn.” Mae'r Tŷ Gwyn wedi cynyddu ei galw am reoleiddio (wrth ateb cwestiynau am cyfarfodydd rhwng Bankman-Fried a'r Arlywydd Joe Biden).

O ran yr IRS, dywedodd Miles Fuller, cyfarwyddwr datrysiadau llywodraeth TaxBit Dadgryptio ei bod yn ymddangos bod gan yr asiantaeth fwy na diddordeb pasio yn yr achos.

Stori yn parhau

Fel arfer pan fydd dyledwyr yn ffeilio am fethdaliad, mae'r achosion hynny'n cael eu neilltuo i uned ansolfedd o fewn yr IRS, meddai. Mae'r uned yn cadw tabiau ar yr achos ac, os daw'r IRS yn gredydwr yn yr achos, maent yn ffeilio prawf o hawliad heb gael cyfreithwyr i gymryd rhan.

Byddai'n gwybod. Treuliodd Fuller 15 mlynedd yn gweithio fel atwrnai yn yr IRS cyn ymuno â TaxBit y llynedd.

“Pe bai rhywbeth gweinyddol iawn y mae angen ei drin, mae is-adran dreth yr Adran Gyfiawnder fel, 'Ie, nid ydym yn poeni am hynny. Fe wnawn ni adael i chi drin hynny,'” meddai Fuller. “Ond ar gyfer unrhyw fath o fater treth sylweddol iawn neu fater treth proffil uchel, maen nhw'n dweud, 'Na, na, rydyn ni eisiau gwneud hynny.'”

TaxBit, cwmni meddalwedd treth a chyfrifon crypto, Cododd $ 130 miliwn llynedd mewn prisiad o $1.3 biliwn. Roedd hynny'n ei gwneud yn un o'r unicorns cychwyn prin yng nghanol a flwyddyn ddim mor wych ar gyfer y rhan fwyaf o'r diwydiant crypto.

Dywedodd Fuller ei bod yn bosibl, ond yn ergyd hir, fod yr IRS yn ceisio cael ei ddwylo ar y rhestr cwsmeriaid y rhoddwyd caniatâd i FTX ei gadw'n breifat am dri mis arall. Pe bai hynny o fudd i'r asiantaeth, ni fyddai'n gwbl ddigynsail. Mae'r IRS wedi cyhoeddi gwŷs John Doe yn ceisio gwybodaeth am y rhai a allai osgoi talu treth i gwmnïau crypto Coinbase, Kraken, Cylch, a SFOX.

Awgrymodd Fuller y gallai'r IRS hefyd fod yn gweithio ar ganllawiau ar sut y gall cwsmeriaid sydd wedi colli arian yn FTX, neu gwympiadau crypto eraill, hawlio eu hasedau ar golled heb orfod aros i'r methdaliad llawn fynd rhagddo i chwarae allan. Creodd yr asiantaeth reol ar gyfer dioddefwyr lladrad a chynlluniau Ponzi yn 2009 yn dilyn achos Bernie Madoff.

Dywedodd Lisa Zarlenga, atwrnai treth a phartner yn Steptoe & Johnson yn DC, nad yw hi mor optimistaidd am yr IRS yn gwneud llety i ddioddefwyr FTX.

“Mae'n debyg eich bod chi'n dal mewn limbo oherwydd bydd yn rhaid i chi aros i'r methdaliad chwarae allan. Gallech adennill rhywbeth, ac felly nid yw'n drafodiad caeedig eto mewn gwirionedd. Nid ydyn nhw wedi mynd i'r golled mewn gwirionedd,” meddai Dadgryptio. “Mae rhai pobl wedi siarad am sbarduno colled trwy gefnu ar rywbeth, ond a allwch chi hyd yn oed gefnu ar gyfrif crypto?”

Mae hi wedi cael y teimlad y byddai'n well gan y mwyafrif o gwsmeriaid aros i weld beth allant ei gael o'r methdaliad, hyd yn oed os yw'n golygu eu bod yn anghofio unrhyw fudd uniongyrchol. O ran yr IRS yn anfon atwrnai o’r Adran Gyfiawnder i’w gynrychioli yn yr achos, dywedodd mai ei meddwl cychwynnol oedd bod yr asiantaeth yn dod yn unol â’i hawliad ei hun. Pam? Gallai fod ar FTX - neu un o'i 130 endid - arian i'r llywodraeth, meddai.