NFT CryptoPunk yn cael ei arddangos yn Sotheby's ar Fehefin 4, 2021 yn Ninas Efrog Newydd. Cindy Ord | Getty Images LLUNDAIN - Mae corff gwarchod treth Prydain wedi atafaelu tri thocyn anffyngadwy, yn yr hyn a gredir…
tag: Probe
Dyn treth y DU yn gwarchae NFTs cyntaf mewn ymchwiliad twyll gwerth £1.4 miliwn
hysbyseb Atafaelodd corff treth y DU dri thocyn anffyddadwy (NFTs) ac arestio tri o bobl ar amheuaeth o geisio ei dwyllo o £1.4 miliwn. Dyma'r tro cyntaf i awdurdod Prydeinig...
Probe DOJ helaeth yn edrych ar bron i 30 o gwmnïau gwerthu byr a chynghreiriaid
(Bloomberg) - Mae’r Adran Gyfiawnder yn casglu llu o wybodaeth am ddwsinau o gwmnïau buddsoddi ac ymchwilwyr sy’n ymwneud â gwerthu byr fel rhan o helfa ysgubol yn yr Unol Daleithiau am…
Partïon Cloi Llywodraeth y DU 'Anodd eu Cyfiawnhau,' Darganfyddiadau'r Ymchwiliad - Ond nid yw Boris Johnson yn Oblygedig
Topline Mae ymddygiad partïon Stryd Downing yn ystod cyfnod cloi llym Covid-19 yn “anodd ei gyfiawnhau,” yn ôl fersiwn gyfyngedig o archwiliwr a ragwelir i dorri rheolau honedig yn Rhif 10…
Gweithredwyr JPMorgan wedi Ymestyn mewn Ymchwilio $200 Miliwn i Dirio Swyddi Newydd
(Bloomberg) - Crynodd Wall Streeters wrth i’r newyddion dorri y llynedd bod rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn archwilio a oedd gweithwyr banc yn defnyddio ffonau personol i anfon neges destun am fusnes gyda’i gilydd a…
Cwmnïau Crypto Gemini, Celsius a Voyager Dan Archwiliad SEC ar gyfer Cynnig Gwasanaethau Benthyca
Fel rhan o ymchwiliad i gwmnïau sy'n talu llog ar flaendaliadau tocyn rhithwir, mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) yn craffu ar gwmnïau benthyca crypto Gemini Trust Co, Celsius ...
Brenhines Anweddu Tsieina yn Gweld Ffortiwn yn Plymio 65% Ar ôl Ymchwiliad Llywodraeth Tsieina
Chu Lam Yiu, cyd-gadeirydd Huabao International. Mae IMAGINECHINA biliwnydd e-sigarét Tsieineaidd Chu Lam Yiu yn destun ymchwiliad gan awdurdodau Tsieineaidd, gan achosi cyfrannau o’i chwmni, sydd ar restr Hong Kong…
Biliwnydd Hong Kong yn Colli Hanner Ei Ffortiwn ar Chwiliwr Tsieina
(Bloomberg) - Mae stoc uwch nag erioed i gwmni cyflasynnau a phersawr wedi dileu hanner cyfoeth ei gadeirydd, yn yr enghraifft ddiweddaraf o ffawd yn mynd ar goll ac yn atgoffa buddsoddwyr ...
Mae rhodd o $500K BTC yn sbarduno ymchwiliad newydd i derfysg Capitol Hill
Mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith ac ymchwilio wedi agor ymchwiliadau newydd i ddod o hyd i'r ffynonellau a ariannodd terfysgwyr Capitol Hill. Datgelodd adroddiad y newyddion hyn ar Ionawr 14, gan nodi bod $500,000.00 (£3 ...
Gwrandawiad Trefnwyr Deddfwyr UDA i Ymchwilio i Effaith Ynni Crypto
Disgwylir i ddeddfwyr yn yr UD gynnal gwrandawiad crypto arall gyda phresenoldeb personol a rhithwir. Mae Is-bwyllgor Goruchwylio ac Ymchwiliadau Ynni a Masnach y Tŷ yn bwriadu cynnal gwrandawiad...
Asiantaeth Ymchwilio Indiaidd yn Atafaelu Asedau Dyn Kerala
Mae Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn seiliedig ar dechnoleg Blockchain a Chyllid Datganoledig ac yn cael eu cyffwrdd i fod bron yn unhackable. Fodd bynnag, mae chwaraewyr amheus yn dod o hyd i ddulliau dyfeisgar i dwyllo'r naïv ...
Donald Trump Jr., Ivanka Trump subpoenaed yn Efrog Newydd stiliwr Sefydliad Trump
Mae ymgeisydd arlywyddol y Gweriniaethwyr, Donald Trump (C) yn rhoi dau fawd i fyny wrth i Donald Trump Jr. (L) ac Ivanka Trump (R) sefyll a bloeddio dros Eric Trump wrth iddo draddodi ei araith yn ystod trydydd diwrnod y...
Profi Wynebau FX Samtrade yn Singapore, Arestiwyd 3 Dyn
Mae'r platfform masnachu ar-lein, Samtrade FX yn wynebu ymchwiliad yn Singapore o dan atal gweithgareddau masnachu afreolaidd, Heddlu Singapore ac Awdurdod Ariannol Singapore (M...