Preswylydd Arkansas yn Lansio Cyfreitha Dosbarth-Camau yn Erbyn Celsius

Mae preswylydd Arkansas, Taylor Goines, wedi ffeilio achos cyfreithiol yn erbyn Celsius am werthu gwarantau anghofrestredig, gan gymharu gweithrediadau’r benthyciwr crypto â chynllun Ponzi.

Cafodd y ffeilio ei wneud yn gyhoeddus i ddechrau gan John Reed Stark. Mae'n rhedeg John Reed Stark Consulting, sy'n helpu cwmnïau yn y gofod fintech i gydymffurfio â SEC a FINRA.

Goines yw'r achwynydd sy'n cynrychioli holl aelodau'r Unol Daleithiau a brynodd Celsius Earn Rewards, CEL tokens, a benthyciadau Celsius rhwng Chwefror 2018 a'r presennol.

Cymharodd weithrediad y benthyciwr crypto i a cynllun Ponzi, lle mae'n rhaid i fuddsoddwyr newydd ymuno i dalu'r cynnyrch i hen fuddsoddwyr yn barhaus.

Y cwmni ffeilio ar gyfer Methdaliad Pennod 11 yn Efrog Newydd yn gynharach yr wythnos hon ar ôl rhewi arian cwsmeriaid yn gynnar ym mis Mehefin. Byddai’r ffeilio methdaliad, meddai’r cwmni, yn caniatáu rhywfaint o le anadlu iddo sefydlogi ei weithrediadau.

Oni bai tynnu'n ôl wedi'i rewi y mis diwethaf, dywedodd y cwmni y byddai wedi mynd trwy senario “rhediad banc” lle byddai trafodion y rhai sy’n tynnu’n ôl yn gynnar wedi cael eu hanrhydeddu, tra byddai’r canlyniad ar gyfer tynnwyr llai wedi bod yn llai sicr.

Mashinsky ac eraill dan dân

Celsius gwneud arian trwy fenthyca i fenthycwyr sefydliadol ar gyfraddau llog uwch nag a gynigiwyd ar gyfer adneuon, gan gyfeirio at gynhyrchion buddsoddi cynnyrch uchel fel rhai risg isel ond uchel eu cynnyrch. Dechreuodd dablo mewn buddsoddiadau risg uchel yn 2020 ar ôl i’r awydd am fenthyciadau sefydliadol ostwng, gan fuddsoddi arian mewn cyllid datganoledig (Defi) cynhyrchion heb ystyried y risgiau cysylltiedig.

Mae adroddiadau ffeilio yn honni bod Celsius a'i swyddogion gweithredol wedi gwneud datganiadau camarweiniol yn barhaus ynghylch sut y cafodd rhai cynhyrchion eu rheoli a bod y cwmni wedi methu â chofrestru eu cynnyrch neu gynhyrchion sy'n dwyn llog gyda'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid.

Mae'r chyngaws yn diffinio gwarantau yn ôl Adran 2(a)(1) o'r Ddeddf Gwarantau, 15 USC §77b(a)(1), ac yn honni bod Celsius wedi torri Adrannau 5(a), 5(c), a 12(a) o'r Ddeddf Gwarantau, 15 USC §§77e(a), 77e(c), a 771(a). Adran 5(a) yn ymwneud â gwerthu gwarantau digofrestredig yn ryngwladol, tra bod Adran 5(c) yn gorfodi gwerthwyr i gofrestru diogelwch. Adran 12(a) yn darparu sail gyfreithiol i brynwyr gwarantau digofrestredig erlyn gwerthwyr.

Mae honiadau eraill yn honni bod Alexander Mashinsky a swyddogion gweithredol eraill Celsius wedi cyfoethogi eu hunain o brisiau tocynnau CEL chwyddedig ar draul cwsmeriaid. Mae'r plaintydd yn mynnu adferiad sy'n deillio o'r gwahaniaeth rhwng prynu a gwerthu cynhyrchion Celsius.

Ymgynghorydd yn slamio diffyg cofrestriad SEC Celsius

Roedd Stark yn feirniadol o Celsius mewn a Swydd LinkedIn ar ôl rhyddhau'r dogfennau cyfreithiol. Tynnodd sylw at y ffaith mai'r unig atebolrwydd sy'n wynebu dioddefwyr Celsius yw'r arian o ganlyniadau'r methdaliad, gan nad oedd Celsius wedi'i gofrestru gyda'r SEC ac nid oedd wedi darparu unrhyw Yswiriant Blaendal Ffederal i'w gwsmeriaid pe bai'n methu.

Yr wythnos diwethaf, cyn-weithiwr Celsius, Jason Stone, siwio y cwmni ar gyfer trin y marchnadoedd arian cyfred digidol ac arferion cyfrifyddu ansicr.

Mae'r plaintiff yn mynnu treial gan reithgor, a Stark yn credu Bydd Celsius yn colli. Nid yw'n hysbys a oes digon o arian ar ôl i ddigolledu dioddefwyr ar ôl yr ymgyfreitha.

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.