Arthur Hayes yn barod i roi hwb i'w fenter newydd

Mae Arthur Hayes, un o sylfaenwyr BitMEX, cyfnewidfa deilliadau, wedi dweud ei fod yn barod i “fod yn fwy cyhoeddus” am ei swyddfa deuluol, sy’n cael ei hadnabod fel Maelstrom.

Mewn swydd ar LinkedIn, Dywedodd Hayes, “Fe welwch ein pennaeth buddsoddiadau, Akshat Vaidya, mewn cynadleddau glôb.” Roedd Vaidya yn gweithio yn BitMEX, cwmni taro yn ddiweddar gyda thrafferthion, am ychydig dros dair blynedd cyn ymuno â Maelstrom, yn gyntaf fel cydymaith buddsoddi, yna fel rheolwr, ac yn olaf fel is-lywydd datblygu corfforaethol a chyllid strategol. Roedd hyn cyn iddo ymuno â Maelstrom.

Ynghyd â buddsoddwyr FalconX, Commonwealth, OP Crypto, a ChapterOne, cymerodd Hayes ran mewn rownd hadau ar gyfer Elixir, gwneuthurwr system ariannol a marchnad ddatganoledig, gan godi $2.1m, y datgelwyd ei ganlyniadau ym mis Ionawr eleni.

Hayes, yr hwn yn ddiweddar rhagweld iselder mawr, a gafodd chwe' mis o gadw cartref am ei ran yn BitMEX, a roddwyd iddo yn Mai y flwyddyn ddiweddaf. Dywedodd ei fod yn “barod i droi’r dudalen” ar y gorffennol yn y llys.

Mae awdurdodau'n honni bod polisïau llac BitMEX KYC wedi gwneud y busnes yn hafan i ymddygiad anghyfreithlon, gan gynnwys gwyngalchu arian ac osgoi cosbau.

Cyhuddiadau blaenorol ar Hayes

Ym mis Hydref 2020, cafodd Hayes, Samuel Reed, Ben Delo, a Gregory Dwyer, gweithwyr cyntaf BitMEX, eu cyhuddo gyntaf o un cyfrif o dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc (BSA) ac un arall o gynllwynio i wneud hynny.

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol (CFTC) a'r Rhwydwaith Gorfodi Troseddau Ariannol (FinCEN) ffeilio achosion sifil yn erbyn y pedwar unigolyn a BitMEX, ymhlith corfforaethau eraill, gan arwain at ddirwyon ariannol. Dirwywyd BitMEX o $100m, a bu’n rhaid i’w berchnogion, Hayes, Reed, a Delo, fforchio $10m yr un.

Daeth Hayes i gytundeb ple gydag erlynwyr a ostyngodd y canllawiau dedfrydu o uchafswm o bum mlynedd fesul trosedd i chwe a deuddeg mis. Bydd yn gwasanaethu ei dymor yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd.

Trodd Hayes, sy’n ddinesydd yr Unol Daleithiau a phreswylydd hir-amser o Singapôr, i mewn i awdurdodau’r Unol Daleithiau yn Hawaii ym mis Ebrill fel rhan o setliad rhwng ei atwrneiod ac erlynwyr ffederal. Cyd-lofnododd ei fam fond $10m, a chafodd ei ryddhau arno ynghyd â $1m mewn arian parod.

Dilynwch Ni ar Google News