Arestiwyd rheolwr buddsoddi 27-mlwydd-oed o Ohio ar 18 Tachwedd am honnir ei fod yn rhedeg cynllun crypto Ponzi. Cododd y sgam buddsoddi arian cyfred digidol twyllodrus hwn o leiaf $ 10 miliwn gan fuddsoddwyr, yn ôl a Datganiad i'r wasg gan yr Adran Cyfiawnder.
Honnir bod y sawl a gyhuddir wedi camarwain buddsoddwyr trwy hyrwyddo ei hun fel masnachwr cryptocurrency arbenigol a oedd yn arbenigo mewn Bitcoin [BTC] deilliadau. Yn ôl y ditiad, addawodd yr unigolyn elw proffidiol i fuddsoddwyr ar gam ar eu harian, heb unrhyw risg i'r egwyddor. Mewn gwirionedd, defnyddiodd y twyllwr arian gan fuddsoddwyr blaenorol i dalu buddsoddwyr newydd, yn yr hyn a oedd yn gynllun clasurol Ponzi.
Mae'r sawl a gyhuddir wedi'i gyhuddo o bum cyhuddiad o dwyll gwifren a gellir ei ddedfrydu i gosb uchaf o 20 mlynedd am bob cyfrif.
Comisiwn Masnachu a Dyfodol Nwyddau (CFTC) a gyhoeddwyd gorchymyn atal-ac-ymatal yn erbyn y cyhuddedig a'i ddau gwmni ym mis Awst 2022. Cafodd y gorchymyn hwn ei ffeilio ar yr honiadau ei fod wedi twyllo buddsoddwyr allan o fwy na $12 miliwn.
Mae cynllun Crypto Ponzi yn creu ofn am fwy o haciau yn 2022
Ar 13 Hydref 2022, rhagwelodd cwmni dadansoddeg blockchain Chainalysis y bydd 2022 bron yn sicr yn rhagori ar 2021 fel y flwyddyn fwyaf arwyddocaol ar gyfer hacio. Dros gyfnod o 125 o hacwyr, mae hacwyr wedi ennill mwy na $3 biliwn o ddoleri eleni, ar 13 Hydref.
1/ Ar ôl pedwar hac ddoe, mis Hydref bellach yw’r mis mwyaf yn y flwyddyn fwyaf erioed ar gyfer gweithgarwch hacio, gyda mwy na hanner y mis i fynd eto. Hyd yn hyn y mis hwn, mae $718 miliwn wedi'i ddwyn o #DeFi protocolau ar draws 11 darn gwahanol. pic.twitter.com/emz36f6gpK
- Chainalysis (@chainalysis) Tachwedd 12
Digwyddodd mwyafrif helaeth yr haciau yn 2019 ar gyfnewidfeydd arian cyfred digidol canolog, ond wrth i'r cwmnïau hynny gynyddu eu diogelwch, digwyddodd mwyafrif helaeth yr haciau, tua 90% yn 2022, ar brotocolau DeFi.
Yn ddiweddar, cafwyd achos o ecsbloetio hacio gwerth $100 miliwn yn y bont rhwng BNB Smart Chain a Beacon Chain. Ym mis Chwefror 2022, collodd pont Wormhole $325 miliwn mewn camfanteisio, ym mis Mawrth, cafodd pont Ronin Axie Infinity ecsbloetio $625 miliwn.
Erin Plante, is-lywydd ymchwiliadau yn Chainalysis, wrth Fortune mis diwethaf,
“Er nad yw’n ddi-ffael, cam cyntaf gwerthfawr tuag at fynd i’r afael â materion diogelwch yw i archwiliadau cod hynod drylwyr ddod yn safon aur, i ddatblygwyr adeiladu protocolau a buddsoddwyr yn eu gwerthuso.”
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/assessing-the-details-of-this-ponzi-scheme-amid-the-current-market-state/