Dywedodd Comisiwn Diogelwch y Bahamas wrth SBF i ildio $300 miliwn

Dywedodd FTX a'i ddyledwyr cysylltiedig ymlaen Rhagfyr 30 bod bron i $300 miliwn a atafaelwyd gan brif reoleiddiwr gwarantau y Bahamas wedi'i drosglwyddo heb gymeradwyaeth.

Honnodd y dyledwyr fod Comisiwn Gwarantau’r Bahamas (SCB) wedi cyfarwyddo cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam-Bankman Fried a’i gydymaith Gary Wang i anfon $296 miliwn o asedau digidol i waled cryptocurrency Fireblocks a reolir gan y rheolydd.

Mae'r asedau yr honnir eu bod wedi'u trosglwyddo gan Bankman-Fried yn cynnwys 195 miliwn FTT, 1,938 ETH, a cryptocurrencies amrywiol eraill heb werth sylweddol.

Er bod yr asedau hynny'n werth $296 miliwn ym mis Tachwedd, dim ond $167 miliwn yw eu gwerth bellach. Nododd FTX, er bod y SCB yn dal yr asedau hynny, efallai na fydd y rheoleiddiwr yn hyfyw i werthu'r swm mawr hwn o docynnau FTT am brisiau cyfredol - neu o gwbl.

Dywed FTX a’i ddyledwyr cysylltiedig fod eu cyhuddiad yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael ac yn honni bod yr SCB “yn cydnabod ei fod wedi trefnu’r trosglwyddiadau hyn.” Fodd bynnag, nid oedd cyhoeddiad yr SCB ddoe yn cyfeirio at honiadau FTX.

Mae FTX yn mynnu nad oedd gan Bankman-Fried, Wang, na Chomisiwn Gwarantau Bahamas unrhyw hawl i gymryd rheolaeth o'r asedau dan sylw. Dywed y cwmni y bydd nawr yn ceisio adennill yr asedau a’u cyflwyno i gredydwyr trwy ei achos methdaliad.

Mae'n bosibl bod y trosglwyddiad o $296 miliwn wedi bod yn rhan o'r $ 3.5 biliwn o asedau y cyfaddefodd Comisiwn Gwarantau Bahamas (SCB) eu bod yn dal ddoe. Trosglwyddwyd yr asedau hynny i'r rheoleiddiwr fwy na mis yn ôl ar Dachwedd 12 i gyfeiriad goruchaf lys y wlad a dywedir eu bod yn tarddu o FTX Digital Markets. Gofynnodd FTX i’r SCB heddiw “glirio unrhyw ddryswch” trwy ddisgrifio pa asedau crypto a atafaelodd a sut y penderfynodd ar werth yr asedau hynny.

Honnodd FTX hefyd mai Marchnadoedd Digidol FTX yw'r unig fusnes sy'n gysylltiedig â FTX sy'n cael ei reoleiddio gan Gomisiwn Diogelwch y Bahamas. Nododd nad oedd marchnadoedd FTX Digital yn wreiddiol yn berchen ar y crypto a atafaelwyd ac nid yw'n gweithredu'r gyfnewidfa FTX.com.

Gyda llaw, Sam Bankman-Fried gwrthod symud arian o gyfeiriad sy'n gysylltiedig ag Alameda Research heddiw. Symudwyd y cronfeydd hynny yr wythnos hon a chawsant eu prisio ar ddim ond $1.7 miliwn. O'r herwydd, mae'n ymddangos nad yw'r cronfeydd hynny'n gysylltiedig â'r cannoedd o filiynau o ddoleri yr honnir iddo helpu i drosglwyddo i Gomisiwn Gwarantau Bahamas ym mis Tachwedd.