Binance a'i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao wedi glanio unwaith eto yn llygad yr ystorm dros a Erthygl Reuters am y gweithdrefnau gwrth-wyngalchu arian yn cael ei ddilyn gan y cyfnewid. “FUD,” oedd sylw CZ i’r newyddion a adroddwyd gan yr asiantaeth.
Gwrth-wyngalchu arian, y cyhuddiadau a gyfeiriwyd at Binance
Mae'r cyfan yn dechrau o a Reuters erthygl yn ôl pa Binance wedi rheolaethau gwan ar ei gwsmeriaid cyn belled ag y mae rheoliadau gwrth-wyngalchu arian yn y cwestiwn. Ar ben hynny, ni fyddai ganddo sedd gyfreithiol go iawn ac mae hyn yn ei gwneud hi'n aneglur pa drwyddedau y mae'n rhaid i Binance eu cael er mwyn gweithredu.
Mae'n hysbys yn sicr, ar ôl y cyfyngiadau a osodwyd gan China yn 2018, bod yn rhaid i Binance symud o'r wlad lle cafodd ei eni, a dewisodd CZ Malta i ddechrau. Ond ar hyn o bryd, Nid Malta yw cartref y cyfnewid, gan y byddai'r ynys wedi bod â rheoliadau gwrth-wyngalchu arian llym iawn neu o leiaf dyna mae Reuters yn ei honni.
Gan ddyfynnu tystiolaethau gan gyn-weithwyr a phartneriaid Binance, mae'r erthygl yn honni hynny Mae Binance wedi cuddio gwybodaeth gan yr awdurdodau, fod yr un gweithwyr wedi mynegi pryder am weithdrefnau rhydd KYC, fod y cyfnewidiad wedi parhau i dod o hyd i gleientiaid mewn gwledydd sydd â risg uchel o wyngalchu arian megis Rwsia a'r Wcráin yn erbyn cyngor ei hadran gydymffurfio ei hun. Un o'r straeon mwyaf difrifol a adroddwyd yw bod heddlu'r Almaen wedi gosod eu llygaid ar Binance o leiaf cwpl o weithiau am drafodion amheus, gan gynnwys un a briodolir i Awyren fomio Islamaidd wedi’i chyhuddo o ladd 4 o bobl yn Fienna ym mis Tachwedd 2020. Mae rhywbeth yn ei gylch sy'n achosi cythrwfl.
Mae'r un erthygl hefyd yn adrodd geiriau gan gynrychiolwyr Binance sydd yn hytrach yn honni bod yr hyn a ddarlunnir yn rhagfarnllyd.
Ymateb CZ
Changpeng Zhao ymateb yn llym, trwy Twitter:
FUD. Newyddiadurwyr yn siarad â phobl a gafodd eu rhyddhau o Binance a phartneriaid nad oedd yn gweithio allan yn ceisio ein taenu. Rydym yn canolbwyntio ar atal gwyngalchu arian, rheoleiddio tryloyw ac i'w groesawu. Mae gweithredu yn siarad yn uwch na geiriau. Diolch am eich cefnogaeth ddiwyro! ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Ionawr 21, 2022
“FUD. Newyddiadurwyr yn siarad â phobl a gafodd eu rhyddhau o Binance a phartneriaid nad oedd yn gweithio allan yn ceisio ein taenu. Rydym yn canolbwyntio ar atal gwyngalchu arian, rheoleiddio tryloyw ac i'w groesawu. Mae gweithredu yn siarad yn uwch na geiriau. Diolch am eich cefnogaeth ddiwyro!”.
Mae FUD yn acronym sy'n sefyll am Ofn, Ansicrwydd, ac Amheuaeth ac yn dangos y duedd i lledaenu gwybodaeth ffug, yn aml i greu ofn.
Yn ôl pob tebyg, traethawd ymchwil Prif Swyddog Gweithredol Binance yw bod Reuters yn cyfosod gwybodaeth rannol gyda'r diben o anfri ar Binance a chyda hynny y sector cripto cyfan, a ddisgrifir yn aml (o hyd) gan y cyfryngau prif ffrwd fel ardal lle mae arian budr yn cylchredeg, fel pe na bai trosedd hefyd yn digwydd gyda doleri a chyfrifon banc.
Mae'n debyg mai dyma'r hyn a gythruddodd nid yn unig Prif Swyddog Gweithredol Binance ond hefyd cymuned sy'n ymddangos fel pe bai'n rhoi llawer o hyder iddo, fel y mae'n amlwg yn y negeseuon a gyrhaeddodd Twitter sy'n annog CZ i beidio â rhoi'r gorau iddi. Achos gellir atal Binance ond ni ellir atal y cynnydd a ddaw yn sgil cryptocurrencies. Dyma draethawd ymchwil llawer.
Ymosodiad Fienna
Fodd bynnag, yr hyn sy'n denu'r sylw mwyaf yn adroddiad hirfaith Reuters yw'r rhan am y cysylltiadau cyfnewid â’r bomiwr a laddodd bedwar o bobl yn Fienna ym mis Tachwedd 2020.
Mae Reuters yn honni bod heddlu'r Almaen wedi gofyn i Binance am wybodaeth am drafodion a wnaed gan ddau berson yr amheuir eu bod yn cynorthwyo'r bomiwr, tra hefyd yn gwneud trafodion cryptocurrency gyda Binance. Nid oedd Reuters yn gallu dweud sut ymatebodd Binance i heddlu'r Almaen. Cymerodd CZ i ddatrys y dirgelwch unwaith eto trwy Twitter:
Mae dyn drwg a amheuir yn creu cyfrif gyda banc a chyfnewidfa crypto. Mae'r banc yn iawn, mae'r cyfnewid crypto yn ddrwg.
Mae Binance yn defnyddio'r un offer AML neu rai cryfach â banciau.
Mae Binance yn helpu pob asiantaeth gorfodi'r gyfraith ledled y byd gyda'u hachosion. Cawn lawer o lythyrau diolch. ?
- CZ? Binance (@cz_binance) Ionawr 22, 2022
“Mae dyn drwg a amheuir yn creu cyfrif gyda banc a chyfnewidfa crypto. Mae'r banc yn iawn, mae'r cyfnewid crypto yn ddrwg.
Mae Binance yn defnyddio'r un offer AML neu rai cryfach â banciau.
Mae Binance yn helpu pob asiantaeth gorfodi'r gyfraith ledled y byd gyda'u hachosion. Cawn lawer o lythyrau diolch”.
Adroddodd yr un Reuters fod y daeth arian a drafodwyd ar Binance o gyfrif banc (ac ni allai fod fel arall). Ond y naratif yw bod y banc yn dda a'r cyfnewid yn ddrwg.
Binance a rheoleiddio
Binance mewn gwirionedd wedi dangos dro ar ôl tro ei fod cydweithredu ag awdurdodau mewn achosion o ddefnydd anghyfreithlon o'r cyfnewid. Yn union fel y mae wedi cydweithredu ag awdurdodau i gydymffurfio â rheoliadau. Dyma hefyd pam na ellir defnyddio'r prif blatfform sy'n hygyrch o binance.com mewn rhai awdurdodaethau sydd â llwyfan pwrpasol yn lle hynny. Er enghraifft, mae gan yr Unol Daleithiau a Thwrci Binance US a Binance TR yn y drefn honno, wedi'u cynllunio i gydymffurfio â chyfreithiau'r ddwy wlad.
Mae Binance hyd yn oed wedi mynd mor bell ag atal rhai offerynnau yr ystyrir nad ydynt yn cydymffurfio â'r deddfau, fel y digwyddodd gyda tocynnau stoc.
Cyfaddefodd Changpeng Zhao ei hun, yn y 4 blynedd o fywyd y cyfnewid, a aned yn 2017, mae'n debyg bod camgymeriadau wedi'u gwneud, ond mae Binance eisiau cydweithredu â'r awdurdodau ac yn wir yn sicr y bydd rheoleiddio a fydd yn gwneud i’r sector ffynnu.
Ffynhonnell: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/