Prif Swyddog Gweithredol Binance Yn Ceryddu Hawliadau sy'n Ymwneud â Mesurau Gwyngalchu Arian Lax

Mae adroddiad newydd gan Reuters wedi datgelu y gallai Binance fod wedi galluogi gwyngalchu arian ar ei blatfform oherwydd ei gydymffurfiad llac â rheoliadau. 

Yn ôl yr adroddiad, cynhaliodd Binance wiriadau gwan ar gwsmeriaid, daliodd wybodaeth yn ôl gan reoleiddwyr, a gweithredodd yn erbyn argymhellion gan ei adran gydymffurfio.

A yw Binance yn cydymffurfio â rheoliadau?

Mae'r honiad newydd hwn yn dod pan fydd y cyfnewid yn cynyddu ei hymdrechion i frandio ei hun fel llwyfan rheoleiddio-gyfeillgar. 

Roedd cyfnewidfa crypto mwyaf y byd yn ôl cyfaint masnachu yng nghanol sawl gwrthdaro rheoleiddio y llynedd. Ond mae wedi parhau i gynnal ei awydd i weithio gyda rheoleiddwyr a bodloni gofynion cydymffurfio.

Canfu ymchwiliad Reuters, er bod Binance yn siarad yn gyhoeddus yn gyson am gydymffurfiaeth reoleiddiol, nid yw ei weithredoedd preifat yn cyfateb. 

… Adroddiad newydd yn dweud nad yw

Yn ôl yr adroddiad, ffug yn syml yw datganiadau cyhoeddus Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao ynghylch croesawu goruchwyliaeth reoleiddiol. Darganfu nad yw'r cyfnewid wedi bod yn gwbl gydweithredol â rheoleiddwyr.

Nododd Reuters fod honiad Binance o gael ei lywodraethu o dan gyfreithiau Malta yn gamarweiniol. Er bod y cyfnewid wedi cysylltu ag awdurdodau Malta am drwyddedu a chynnig adleoli, ni ddilynodd hynny yn y pen draw. 

Mae ffynonellau sy'n agos at y mater yn honni bod y cyfnewid wedi tynnu allan oherwydd y rheolau gwrth-wyngalchu arian llym yng nghenedl yr ynys.

Dangosodd yr ymchwiliad hefyd fod sawl prif weithredwr yn y cwmni wedi dangos pryder am y lefelau cydymffurfio. Ond gweithredodd y gyfnewidfa dan arweiniad CZ yn erbyn yr argymhellion hyn ar sawl achlysur. 

Trwy fabwysiadu corfforaeth afloyw, mae'r cwmni wedi gweithredu y tu allan i reoliadau cenedlaethol. Yn ogystal, roedd y cwmni wedi gwrthod datgan ei awdurdodaeth, gan ei gwneud yn anodd i reoleiddwyr fonitro ei weithrediadau.

Yn nodedig, mae rheoleiddwyr mewn gwledydd fel De Affrica, y Deyrnas Unedig, Singapôr ac eraill wedi rhybuddio defnyddwyr am ddefnyddio'r platfform.

Cafwyd gwybodaeth ar gyfer yr adroddiad trwy gyfweliadau gyda chyn uwch swyddogion gweithredol a gweithwyr ac adolygiad o amrywiol ddogfennau swyddogol.

Mae CZ yn ymateb i Reuters 

Mae Changpeng Zhao wedi ymateb i'r adroddiad, gan honni mai dim ond FUD ydyw. Dywedodd neges drydar gan y biliwnydd crypto, “Newyddion yn siarad â phobl a gafodd eu rhyddhau o Binance a phartneriaid nad oedd yn gweithio allan, yn ceisio ein taenu. Rydym yn canolbwyntio ar atal gwyngalchu arian, rheoleiddio tryloyw ac i’w groesawu.” 

Yn ddiweddarach tweetio bod Binance yn defnyddio'r un offer gwrth-wyngalchu arian neu hyd yn oed cryfach â banciau. Ychwanegodd Zhao hefyd fod y cyfnewid yn gweithio gydag asiantaethau gorfodi'r gyfraith ledled y byd ac mae ganddo nifer o lythyrau diolch i'w dangos ar ei gyfer.

Beth ydych chi'n ei feddwl am y pwnc hwn? Ysgrifennwch atom a dywedwch wrthym!

Ymwadiad

Cyhoeddir yr holl wybodaeth a gynhwysir ar ein gwefan yn ddidwyll ac at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae unrhyw gamau y mae'r darllenydd yn eu cymryd ar y wybodaeth a geir ar ein gwefan yn hollol ar ei risg ei hun.