Mae Binance, y gyfnewidfa asedau digidol fwyaf yn y byd, yn paratoi i ddatrys ymchwiliadau rheoleiddio a gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau trwy dalu dirwyon a mathau eraill o gosbau.
Yn ôl erthygl a gyhoeddwyd yn y WSJ ar Chwefror 15 ac a ddyfynnodd prif swyddog strategaeth y cwmni, Patrick Hillmann, mae Binance wedi bod yn gweithio gydag awdurdodau i unioni anawsterau cydymffurfio blaenorol.
Mae Binance yn “gweithio gydag awdurdodau i ddarganfod beth yw’r adferiadau y mae’n rhaid i ni fynd drwyddynt heddiw i wneud ymddiheuriadau am hynny,” yn ôl Hillmann, sef Prif Swyddog Cydymffurfiaeth Binance.
Aeth ymlaen i ddweud y byddai casgliad yr ymchwiliadau presennol yn sicr o fod yn gosbau, ond bod posibilrwydd hefyd y gallai fod canlyniadau eraill.
Yn yr Unol Daleithiau, mae cyfnewid arian cyfred digidol Binance wedi bod yn ganolbwynt i lawer o ymchwiliadau, gan gynnwys un a gychwynnwyd yn 2018 gan yr Adran Gyfiawnder ac sy'n ymwneud â thoriadau honedig o gyfreithiau yn erbyn gwyngalchu arian.
Yn ogystal, cynhaliwyd ymchwiliad gan y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol ym mis Mawrth 2021 i benderfynu a oedd y cwmni'n marchnata dyfodol arian cyfred digidol i ddefnyddwyr yn yr Unol Daleithiau heb gofrestru gyda'r asiantaeth yn gyntaf.
Ym mis Chwefror eleni, dechreuodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ymchwiliad i is-gwmni Binance yr Unol Daleithiau ynghylch endidau masnachu sy'n gysylltiedig â Phrif Swyddog Gweithredol y cwmni, Changpeng Zhao.
Mae Binance yn “hyderus iawn ac yn teimlo’n hynod o dda ynghylch ble mae’r trafodaethau hynny’n mynd,” yn ôl Hillmann, a ddywedodd hefyd nad oedd y cwmni’n gallu rhoi rhif ar swm y cosbau na llinell amser ar ba bryd y byddent yn cael eu datrys gyda’r Unol Daleithiau. awdurdodau.
Yn ôl iddo, mae hwn yn “gyfnod arbennig o heriol i ni” gan fod diffyg eglurder ar crypto yn yr Unol Daleithiau.
Yn ddiweddar, mae’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) wedi dwysáu’r hyn y mae rhai yn y diwydiant yn cyfeirio ato fel “rhyfel yn erbyn crypto.” Mae'n ymddangos bod y “rhyfel yn erbyn crypto” hwn wedi'i anelu at wasanaethau staking penodol a stablau, y mae'r SEC wedi penderfynu eu bod yn ddarostyngedig i reoliadau gwarantau.
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Binance, wrth gyfeirio at yr ymdrech orfodi bresennol, y byddai “yn cael effaith iasoer hynod arwyddocaol a pharhaol yn yr Unol Daleithiau.”
Daeth Paxos i drafferthion gydag awdurdodau Efrog Newydd yn gynharach yr wythnos hon, a arweiniodd at wahardd y cwmni rhag rhyddhau mwy o'r stablecoin BUSD â brand Binance.
O ganlyniad i gamau gorfodi SEC, gorfodwyd y gyfnewidfa arian cyfred digidol Americanaidd Kraken i roi'r gorau i'w wasanaethau staking a rhoddwyd dirwy o dri deg miliwn o ddoleri dim ond wythnos yn ôl.
Daeth Patrick Hillmann i’r casgliad y byddai dod o hyd i ateb i’r problemau gydag awdurdodau’r Unol Daleithiau o fudd i’r cwmni a’i ddyfodol.
“Bydd yn amser gwych i’n cwmni oherwydd bydd yn ein galluogi i’w roi y tu ôl i ni,” meddai’r Prif Swyddog Gweithredol. “Bydd yn caniatáu inni ei roi y tu ôl i ni.”
Nid yw Binance eisiau rhoi mwy o sylwadau ar y pwnc ac felly gwrthododd wneud hynny.
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/binance-expects-fines-in-us.-investigations