Mae cyfnewid arian cyfred digidol canolog Binance wedi symud amcangyfrif o $400 miliwn o’i gyfrif Banc Silvergate yr Unol Daleithiau i gwmni masnachu a reolir gan y Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao, adroddodd Reuters.
Binance yn ôl pob tebyg symud yr arian rhwng Ionawr a Mawrth 2021 o gyfrif masnachu, BAM Trading, i Merit Peak - cwmni y dywedir ei fod bellach yn destun ymchwiliad gan yr SEC.
Nid yw wedi'i benderfynu eto a oedd y trosglwyddiadau'n cynnwys arian cwsmeriaid, yn ôl Reuters. Ond mae telerau cyhoeddus Binance o'r amser yn dangos y byddai blaendaliadau cwsmeriaid wedi'u cadw yn Silvergate a Prime Trust o Nevada.
Mae'n ymddangos mai'r sefyllfa yw enghraifft ddiweddaraf Binance o ddod o dan graffu rheoleiddiol - gan gynnwys cael ei daro â hysbysiad SEC Wells am gyhoeddi “gwarantau heb eu rheoleiddio.” Gelwir hysbysiad Wells fel arfer yn rhagflaenydd i'r SEC gymryd camau rheoleiddio yn erbyn endid ariannol.
Mae'r cyfnewidfa crypto wedi wynebu pwysau cynyddol yn ddiweddar, gan gynnwys crebachiad ei tocyn brodorol, BUSD. Yn ddiweddar, roedd all-lifoedd y stablecoin ar ben $1 biliwn ar newyddion bod y SEC rhoddodd hysbysiad Wells arall i gyhoeddwr BUSD, Paxos.
Fesul cofnodion banc, yn ôl Reuters, cafodd $650 miliwn ei wifro o Prime Trust i gyfrif Binance US yn ystod chwarter cyntaf 2021.
Mae'r SEC hefyd yn ymchwilio i'r berthynas rhwng Zhao a chysylltiedig yr Unol Daleithiau Sigma Chain AG a Merit Peak, a dybiwyd “tebygol” o arwain at gosbau ariannol.
Dywedwyd nad oedd swyddogion gweithredol Binance yr Unol Daleithiau yn ymwybodol o'r all-lifau. Galwodd Catherine Coley, prif weithredwr Binance US ar y pryd, y trosglwyddiadau yn “annisgwyl,” yn ôl negeseuon testun a adolygwyd gan Reuters.
Yn ôl y sôn, ni wnaeth swyddog gweithredol arall Binance, Susan Li, fynd i’r afael â’r trafodion - ond dywedodd fod Merit Peak yn werthwr a oedd yn hwyluso masnachu ar gyfer Binance.US.
Ni ddychwelodd llefarydd ar ran Binance gais am sylw ar unwaith.
Sicrhewch fod newyddion a mewnwelediadau crypto gorau'r dydd yn cael eu dosbarthu i'ch e-bost bob nos. Tanysgrifiwch i gylchlythyr rhad ac am ddim Blockworks yn awr.
Eisiau anfon alffa yn syth i'ch mewnflwch? Sicrhewch syniadau masnach degen, diweddariadau llywodraethu, perfformiad tocyn, trydariadau na ellir eu colli a mwy Ôl-drafodaeth Dyddiol Blockworks Research.
Methu aros? Sicrhewch ein newyddion yn y ffordd gyflymaf bosibl. Ymunwch â ni ar Telegram a dilynwch ni ar Google News.
Ffynhonnell: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds