Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India yn ymchwilio i WazirX i benderfynu a hwylusodd wyngalchu 2,790 o rwpi Indiaidd crore (dros $ 350 miliwn) trwy ei blatfform, dywedodd Gweinidog Cyllid y wlad, Pankaj Chaudhary, Dywedodd cyfryngau lleol.
Honnir bod y gyfnewidfa, sy'n gweithredu fel is-gwmni annibynnol i Binance, wedi torri darpariaethau Deddf Rheoli Cyfnewid Tramor, 1999 (FEMA), ar ôl i ymchwiliadau ddatgelu bod asedau crypto gwerth tua $ 350 miliwn yn cael eu hanfon i waledi anhysbys.
Mae'r rheolydd yn ymchwilio i WazirX ar ddau achos sy'n ymwneud â crypto. Yn un o’r achosion, dywedir bod WazirX wedi defnyddio seilwaith waliog Binance i wneud trafodion nad oeddent “wedi’u cofnodi ar y cadwyni bloc ac a oedd felly wedi’u cuddio mewn dirgelwch.”
Aeth Chaudhary ymlaen i ailadrodd yr alwad am gydweithio byd-eang wrth reoleiddio cryptocurrencies. Dwedodd ef:
“Gall unrhyw fframwaith polisi ar arian cyfred digidol fod yn effeithiol dim ond ar ôl cydweithredu rhyngwladol sylweddol ar werthuso risgiau a buddion ac esblygiad tacsonomeg a safonau cyffredin.”
Wrth barhau â'r ymchwiliad, mae'r ED wedi cyhoeddi Hysbysiad Achos Arddangos (SCN) i WazirX i gael ei swyddogion gweithredol yn ymddangos ger ei fron, i'w holi ymhellach.
WazirX a rheoleiddwyr Indiaidd
WazirX oedd caffael gan Binance yn 2019 ond mewn sawl achos mae rheoleiddwyr Indiaidd wedi galw allan am beidio â chydymffurfio â chanllawiau cyfnewid arian tramor a gwyngalchu arian.
Ym mis Mehefin 2021, roedd WazirX yn destun ymchwiliad gan y ED ar gyfer honedig hwyluso trafodion trawsffiniol anghyfreithlon gwerth 27.90 biliwn rupees ($ 381.93 miliwn). Yn ôl yr ymchwiliad, fe wnaeth gwladolion Tsieineaidd wyngalchu elw troseddol trwy eu cyfeirio trwy WazirX ar ôl eu trosi'n USDT.
Honnodd cyd-sylfaenwyr WazirX Nischal Shetty a Siddharth Menon ar adegau o amddiffyn y cyfnewid ei fod yn cydymffurfio â'r holl gyfreithiau cymwys.
Busnes Heddiw adroddwyd yn gynharach fod y cyd-sylfaenwyr wedi symud i Dubai wrth i reoleiddio crypto yn India dynhau.
India yn dod yn anghyfeillgar i Crypto
Roedd ymgais gyntaf India i wahardd crypto i mewn Ebrill 2018, ar sail risgiau sy'n gysylltiedig ag “amddiffyn defnyddwyr, uniondeb y farchnad, a gwyngalchu arian. Fodd bynnag, gwrthodwyd y penderfyniad gan ddyfarniad y Goruchaf Lys yn Mawrth 2020.
Ond ym mis Gorffennaf, aeth y llywodraeth yn wyllt ar crypto trwy weithredu treth 30% ar enillion incwm ac ychwanegol Treth 1%. Wedi'i dynnu ar gyfradd Ffynhonnell (TDS). Gostyngodd cyfeintiau masnachu ar gyfnewidfeydd yn sylweddol gyda WazirX yn nodi gostyngiad o flwyddyn i flwyddyn o 74% ar 30 Mehefin.
Datgelodd arolwg dilynol gan WaxirX a Zebpay hynny 83% o fasnachwyr crypto lleihau eu hamlder masnachu oherwydd y mesurau treth llym.
Er gwaethaf galwadau am ostyngiadau treth, dywedodd y Gweinidog Cyllid, Pankaj Chaudhary, y bydd y polisi trethiant yn parhau wrth i Fanc Wrth Gefn India (RBI) geisio ei ddefnyddio fel mesur i atal defnyddwyr rhag cymryd rhan mewn trafodion “risg”.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/