Paratowyd Binance ar gyfer cosbau i ddod ag ymchwiliadau UDA i ben, manylion y tu mewn

• Arwain cyfnewid crypto Binance yn paratoi i wynebu cosbau i ddatrys ymchwiliadau yn yr Unol Daleithiau
• Mae ffynonellau'n credu y byddai datrys materion gyda rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn fuddiol i ddyfodol y cyfnewid.

Cyfnewid crypto blaenllaw Binance yn paratoi i wynebu cosbau er mwyn datrys ymchwiliadau rheoleiddio a gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau.

Ar 15 Chwefror, y Washington Post Adroddwyd bod Binance wedi bod yn gweithio gyda rheoleiddwyr i ddatrys materion cydymffurfio blaenorol, gan nodi prif swyddog strategaeth y cwmni, Patrick Hillmann. Dywedodd hefyd, yn fwyaf tebygol, mai canlyniad ymchwiliadau parhaus fydd cosbau. Fodd bynnag, mater i'r rheoleiddwyr fyddai hynny.

Ychwanegodd Hillmann fod Binance yn teimlo'n hyderus am gyfeiriad y trafodaethau. Hyd yn oed wedyn, ni allai ddarparu ffigur ar gyfer y dirwyon nac amserlen ar gyfer eu datrys. Cadarnhaodd fod y diffyg eglurder ar gyfer crypto yn yr Unol Daleithiau yn ei gwneud hi'n amser dryslyd i'r cyfnewid.

Dros y blynyddoedd, mae sawl corff rheoleiddio yn yr Unol Daleithiau wedi ymchwilio i Binance.

Yn 2018, mae'r Adran Cyfiawnder (DoJ) lansio ymchwiliad i achosion posibl o dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian gan Binance.

Ym mis Mawrth 2021, mae'r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) hefyd ymchwiliwyd a oedd y cwmni'n cynnig deilliadau crypto i gwsmeriaid yr Unol Daleithiau heb gofrestru gyda'r corff yn gyntaf.

Y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) hefyd lansio ymchwiliad i adran Binance yn yr Unol Daleithiau ym mis Chwefror y llynedd, gan ganolbwyntio ar gwmnïau masnachu sy'n gysylltiedig â'r Prif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao.

Pwynt fflach arall yn y “rhyfel yn erbyn crypto”?

Yn ddiweddar, dwysodd yr SEC yr hyn y mae diwydiant yn cyfeirio ato fel “rhyfel yn erbyn crypto.” Mae'n ymddangos ei fod yn targedu rhai gwasanaethau stancio a darnau arian sefydlog y mae'r corff rheoleiddio wedi barnu eu bod yn torri cyfreithiau gwarantau.

Yn nodedig, roedd Paxos gwahardd o gyhoeddi mwy o'r Binance stablecoin, Bws, gan Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (NYDFS).

Yn dilyn camau gorfodi SEC, roedd cyfnewid crypto yr Unol Daleithiau Kraken wedi dirwyo $30 miliwn a gorchmynnwyd iddo atal ei wasanaethau stacio yr wythnos diwethaf.

Mewn ymateb i weithgarwch gorfodi diweddar, dywedodd gweithrediaeth Binance y byddai'n cael effaith sylweddol a hirdymor yn yr Unol Daleithiau. Fodd bynnag, daeth i'r casgliad y byddai datrys materion gyda rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau yn fuddiol i ddyfodol Binance.