Cadarnhaodd Binance, cyfnewidfa crypto mwyaf y byd yn ôl cyfaint dyddiol, ymlaen Twitter ei fod wedi cyfyngu cyfrif oedd yn dal mwy na $ 1 miliwn ar y pryd. Roedd y trydariad canlynol mewn ymateb i honiadau gan ddeiliad y cyfrif sy'n mynd heibio 'TezosBakingBad' ar twitter.
Cyfyngwyd y cyfrif dan sylw mewn canlyniad i gais gorfodi y gyfraith, yr hwn @TezosBakingBad yn ymwybodol iawn o hyn, gan ei fod eisoes wedi cael gwybod am hyn sawl gwaith a darparodd y ffurflen gyswllt LE trwy ein system sgwrsio cymorth ar 7/6, 7/12, a 7/22.
- Binance (@binance) Awst 25, 2022
Am beth mae'r holl ffwdan
Mae'r grŵp sy'n dal y cyfrif dan sylw hefyd yn digwydd bod yn gyfrannwr offer Tezos gweithredol. Roeddent yn rhannu eu sefyllfa anodd Twitter ar 25 Awst, gan esbonio sut roedd Binance wedi “rhwystro” eu cyfrif corfforaethol ar 1 Gorffennaf.
Ychwanegodd y trydariad ymhellach fod balans y cyfrif, a honnodd y deiliad yn fwy na $1 miliwn, wedi'i osod i sero gan y gyfnewidfa. Mae'r cyfeiriwyd tweet ymhellach at Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zao, a rhybuddiodd hefyd ddefnyddwyr i gadw draw o'r gyfnewidfa.
Mae Binance yn taro'n ôl
Binance Ymatebodd o fewn oriau, a datgelodd fod y cyfrif dan sylw wedi’i gyfyngu oherwydd cais gan “gorfodi’r gyfraith”. Nid yw’n glir ar hyn o bryd pa asiantaeth gorfodi’r gyfraith yn union a ysgogodd y cam hwn.
“Mae angen binance i gydweithredu â cheisiadau o’r fath, yr un fath ag unrhyw gyfnewid arall.” meddai'r tweet.
Datgelodd Binance hefyd fod deiliad y cyfrif eisoes wedi cael gwybod am yr un peth, gan nodi bod y trydariad gan TezosBakingBad yn ymgais i “gamarwain y gymuned”.
“Mae yna broses i herio’r ffit gyda’r asiantaeth pe baech chi’n dymuno dilyn y llwybr hwnnw. Ond gwneir hynny trwy'r asiantaeth, nid oes gan Binance unrhyw reolaeth dros y broses honno. ” eglurodd y cyfnewidiad ymhellach.
Cysylltiad Estonia
Pobi Drwg LinkedIn proffil yn datgelu bod y cwmni wedi'i leoli yn Estonia. Gallai hyn esbonio pam y bu cyfyngiad ar ei gyfrif Binance.
Yn gynharach eleni, cyflwynodd Estonia gyfreithiau gwrth-wyngalchu arian ychwanegol a oedd yn cynnwys diffiniad wedi'i addasu o Ddarparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir. Arweiniodd y newid hwn at gynnwys gwasanaethau cysylltiedig â crypto yn y diffiniad hwnnw.
O fewn y gyfraith wedi'i diweddaru mae darpariaeth sydd yn ei hanfod yn gwahardd waledi di-garchar. Mae torri hyn yn cario cosbau hyd at €400,000.
Mae cyd-sylfaenydd Baking Bad, Michael Zaikin, hefyd yn cyd-sefydlodd Atomex, cyfnewidfa DeFi hybrid sy'n darparu waledi di-garchar. Gallai hyn hefyd fod â rhywbeth i'w wneud â chyfyngiad eu cyfrif.
O Rwsia gyda sancsiynau
Yn gynharach eleni, gosododd Binance gyfyngiadau a gwneud newidiadau i gynigion y gyfnewidfa i ddefnyddwyr o Rwsia, yn dilyn pumed pecyn yr Undeb Ewropeaidd o Sancsiynau yn erbyn Rwsia dros ymosodiad yr olaf ar Wcráin cyfagos.
Mae adroddiadau newidiadau ar gyfer cyfrifon, a oedd yn cael eu dal gan wladolion Rwseg neu drigolion Rwsia, yn eu cyfyngu rhag masnachu ar y gyfnewidfa pe bai eu cyfrif drosodd €10,000.
Nid oedd adneuon wedi'u pentyrru ac wedi'u hennill Binance, yn ogystal â'i fan a'r lle, waledi dyfodol a dalfa ar gael i'r cyfrifon cyfyngedig.
Ffynhonnell: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/