Anfonodd Binance.US tua $404 miliwn i gwmni a reolir gan Brif Swyddog Gweithredol Binance, Changpeng Zhao, yn ôl a Chwefror 16 adroddiad gan Reuters.
Mae’r adroddiad hwnnw’n honni bod Binance.US, o dan yr enw BAM Trading, wedi anfon miliynau o ddoleri o gyfrif yn Silvergate Bank i gwmni masnachu o’r enw Merit Peak Ltd.
Mae Merit Peak yn enwi Prif Swyddog Gweithredol Binance Changpeng Zhao fel ei reolwr. Bu'n ofynnol i Binance a Binance.US weithredu ar wahân ers 2019. O'r herwydd, mae'r trafodion uchod yn awgrymu bod gan Zhao gysylltiad ariannol amhriodol o bosibl â Binance.US.
Aeth Reuters mor bell ag awgrymu bod y trafodion yn awgrymu bod Binance yn rheoli cyllid Binance.US. Dywedodd hefyd fod Merit Peak yn ddeliwr ar Binance.US ac, gan nodi rheoleiddwyr, dywedodd fod diffyg datgeliad cyhoeddus ar y mater yn creu gwrthdaro buddiannau. Fodd bynnag, nid oedd Reuters yn gallu dod o hyd i'r rheswm y tu ôl i'r trosglwyddiadau ac ni allai benderfynu a oedd yr arian a drosglwyddwyd yn perthyn i gwsmeriaid cyfnewid.
Digwyddodd y trosglwyddiadau ddiwedd 2020 a chwarter cyntaf 2021. Tua'r amser hwnnw, gadawodd Catherine Coley, a arferai wasanaethu fel Prif Swyddog Gweithredol Binance.US, y cwmni yn sydyn ac aeth yn dywyll ar gyfryngau cymdeithasol. Dywedodd Reuters heddiw fod Coley wedi sylwi ar y trafodion anarferol ac wedi holi staff eraill Binance.US ar y mater cyn gadael y cwmni.
Cafodd Reuters ei wybodaeth o gofnodion a negeseuon banc preifat Binance.US. Ni wnaeth Binance.US sylw ar y trafodion ond dywedodd wrth Reuters ei fod wedi cyrchu “gwybodaeth hen ffasiwn.” Dywedodd Binance.US wrth Reuters nad yw Merit Peak yn defnyddio ei wasanaethau masnachu. Dywedodd Reuters fod gweithgareddau Merit Peak wedi dod i ben ar ddyddiad anhysbys.
Mae'r cysylltiad rhwng Binance.US a Merit Peak wedi denu sylw ers hynny Chwefror 2022, pan adroddwyd bod SEC yr Unol Daleithiau yn ymchwilio i wahanol bartneriaid y cyfnewid. Mae'r adroddiad hwnnw'n dweud bod yr SEC wedi ildio Binance.US am y tro cyntaf yn 2020.
Ffynhonnell: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/