Sylfaenydd BitConnect Satish Kumbhani yn Diflannu Ar ôl Cael Ei Gyhuddo o Gynllun Ponzi $2.4 biliwn

Mae Satish Kumbhani, sylfaenydd BitConnect, wedi diflannu o’i India enedigol ar ôl cael ei gyhuddo’n droseddol yn yr Unol Daleithiau gan yr SEC o gynllun Ponzi $2.4 biliwn, yn ôl swyddogion oedd â gwybodaeth ar y mater. 

Roedd Kumbhani wedi bod siwio gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid a honnodd fod sylfaenydd BitConnect wedi codi dros $2 biliwn yn dwyllodrus gan fuddsoddwyr yn y platfform cyfnewid crypto hwn. Fodd bynnag, ni allai'r SEC olrhain ei leoliad i gyflwyno'r hysbysiad iddo. 

A yw Kumbhani wedi Adleoli?

Daeth amheuaeth ynghylch lleoliad Kumbhani ddydd Llun pan ddatganodd Richard Primoff, atwrnai’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, mewn ffeil llys fod sylfaenydd BitConnect yn fwyaf tebygol o symud o India i gyfeiriad anhysbys mewn gwlad wahanol. 

“Ers mis Tachwedd, mae’r comisiwn wedi bod yn ymgynghori ag awdurdodau rheoleiddio ariannol y wlad honno mewn ymgais i leoli cyfeiriad Kumbhani. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, mae lleoliad Kumbhani yn parhau i fod yn anhysbys. ”

Gofynnodd y SEC i Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau, John Koeltl, am estyniad tan 30 Mai fel y gall geisio lleoli Kumbhani ac, os canfyddir ei fod yn yr Unol Daleithiau, cyflwyno'r hysbysiad iddo. 

Cynllun Ponzi Anferth

Os canfyddir bod Kumbhani yn yr Unol Daleithiau neu'n ceisio dod i mewn i'r wlad, gallai gael ei arestio ac o bosibl ei anfon i'r carchar os caiff ei ddyfarnu'n euog o'r cyhuddiadau a ddygwyd yn ei erbyn gan yr SEC. Yn ôl erlynwyr, creodd Kumbhani BitConnect yn 2016 a darn arian BitConnect. Dywedodd Kumbhani fod rhaglen fenthyca BitConnect yn seiliedig ar feddalwedd anweddolrwydd perchnogol, a byddai masnachu bots yn masnachu ar farchnadoedd crypto byd-eang. 

Fodd bynnag, trodd y rhaglen fenthyca i fod yn gynllun Ponzi enfawr a alluogodd Kumbhani i godi $2.4 biliwn gan fuddsoddwyr cyn iddo gau i lawr yn 2018. Roedd y cau i lawr yn anfon clychau larwm yn canu, gyda hyrwyddwyr Kumbahni mewn sawl gwlad yn gofyn am help i ddelio â buddsoddwyr a oedd wedi buddsoddi bron popeth oedd ganddynt yn y cynllun. 

Arae O Gyhuddiadau yn Erbyn Kumbhani

Nid oedd BitConnect yn cynhyrchu unrhyw elw, gyda'r cwmni'n defnyddio arian gan fuddsoddwyr newydd i dalu'r rhai a oedd wedi buddsoddi yn y cwmni yn gynharach. Yn unol â hynny, mae Kumbhani yn wynebu llu o gyhuddiadau, gan gynnwys twyll gwifren, gweithredu busnes trosglwyddo arian didrwydded, cynllwynio i gyflawni twyll gwifren, cynllwynio i drin prisiau nwyddau, a chynllwyn i gyflawni gwyngalchu arian rhyngwladol. 

Yn gynharach, plediodd prif hyrwyddwr y cwmni yn yr Unol Daleithiau, Glenn Arcaro, yn euog i gyhuddiadau. Dywedodd erlynwyr hefyd y byddent yn gwerthu $57 miliwn mewn crypto a atafaelwyd o Arcaro. 

Ymwadiad: Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.