Swyddfeydd Bithumb yn Cael eu Cyrchu wrth i Dryeni Cyfreithiol Bentyrru (Adroddiad)

Mwy o drafferthion i gyfnewidfa crypto De Corea Bithumb yn bragu wrth i'w swyddfeydd gael eu hysbeilio ddydd Iau.

Lansiodd awdurdodau ymchwiliad i drin pris posibl darn arian a restrir ar y platfform, yn ôl a adrodd gan Yonhap. Nid yw'r tocyn dan sylw wedi'i ddatgelu.

Dywedodd erlynwyr eu bod yn ymchwilio i drafodion sy'n gysylltiedig â pherson neu endid penodol yr honnir iddo drin pris y darn arian i wneud elw. Mewn datganiad, dywedodd Swyddfa Erlynydd Dosbarth Seoul,

“Chwiliad a thrawiad yw hwn i sicrhau manylion trafodion darn arian penodol, ac nid oes ganddo unrhyw beth i'w wneud â Bithumb.”

Yn ogystal â Bithumb, mae'r erlynwyr yn bwriadu edrych i mewn i fanylion y trafodion mewn cyfnewidfeydd crypto eraill lle mae'r tocyn wedi'i restru.

Arestiad y Sylfaenydd

Daw'r datblygiad diweddaraf ychydig ddyddiau ar ôl awdurdodau De Corea gofynnwyd amdano gwarant arestio ar gyfer Kang Jong-Hyun, cadeirydd a pherchennog Bithumb, dros honiadau ladrad. Cyhuddwyd dau swyddog gweithredol arall, gan gynnwys ei chwaer iau, Kang Ji-Yeon, Prif Swyddog Gweithredol dau aelod cyswllt Bithumb a fasnachwyd yn gyhoeddus - Inbiogen a Bucket Studio - hefyd o ladrata, tor-ymddiriedaeth, a thrafodion anghyfreithlon.

Honnodd Swyddfa Erlynydd Rhanbarth y De Seoul fod y swyddogion gweithredol wedi twyllo arian y cwmni ac wedi cynllwynio i drin prisiau stoc.

Mae Bithumb yn un o bum cyfnewidfa crypto sy'n weddill yn y wlad yn dilyn gwrthdaro ledled y diwydiant yn 2021 a arweiniodd at gau bron i 70 o leoliadau masnachu lleol a fethodd â bodloni gofynion rheoliadol. Mae nifer o'i swyddogion gweithredol wedi wynebu cyhuddiadau difrifol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Ym mis Rhagfyr, roedd cyfranddaliwr mwyaf y gyfnewidfa crypto, Park Mo, yn dod o hyd yn farw y tu allan i’w gartref ar ôl cael ei fframio gan y brodyr a chwiorydd Kang fel rhywun a ddrwgdybir mewn ymchwiliad erlynyddion i’r ladrad honedig a thrin stoc. Arestiwyd Mo am honni iddo ddinistrio tystiolaeth cyn chwiliad yr erlyniad. Mae sawl adroddiad yn y cyfryngau lleol yn awgrymu bod y gweithredwr wedi lladd ei hun.

Taliadau Twyll Treth

Mewn ymchwiliad arall ar wahân, Gwasanaeth Trethi Cenedlaethol De Corea (NTS) lansio “ymchwiliad treth arbennig” yn erbyn Bithumb Korea a Bithumb Holdings a’i gysylltiadau ar gyfer osgoi talu treth posibl trwy drafodion domestig a rhyngwladol.

Bu Bithumb yn destun ymchwiliad treth am yr eildro ar ôl 2018 pan gafodd ei daro â bil gwerth miliynau o ddoleri ar gyfer ôl-drethi, hyd yn oed wrth i’r ymchwiliad ganfod bod y cwmni’n ddieuog o osgoi talu treth.