Mae Arthur Hayes, Cyd-sylfaenydd BitMEX, yn haeddu Mwy na Blwyddyn yn y Carchar

Yn ôl erlynwyr yr Unol Daleithiau, dylai Cyd-sylfaenydd y gyfnewidfa arian cyfred digidol BitMEX - Arthur Hayes - aros y tu ôl i fariau am fwy na 12 mis oherwydd bod ei gwmni wedi torri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian. Mae disgwyl y bydd y llys yn ei ddedfrydu i dreulio rhwng chwe mis a blwyddyn yn y carchar ffederal ers iddo bledio’n euog i dorri’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc ym mis Chwefror.

Nid yw Blwyddyn yn Ddigon

Daeth y llwyfan cyfnewid asedau digidol a masnachu deilliadol - BitMEX - i'r penawdau ym mis Hydref 2020 pan gyhoeddwyd y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) wedi'i gyhuddo y Cyd-sefydlwyr Arthur Hayes, Benjamin Delo, a Samuel Reed o fethu â sefydlu a chynnal rhaglen AML. Dadleuodd yr erlynwyr fod gweithredoedd y swyddogion gweithredol wedi troi’r lleoliad masnachu yn “lwyfan gwyngalchu arian.”

Arweiniodd yr achosion cyfreithiol canlynol at gosb ariannol o $100 miliwn a osodwyd ar BitMEX, tra rhoddodd y Cyd-Sylfaenwyr y gorau iddi.

Ym mis Chwefror eleni, Hayes plediodd yn euog i'r cyhuddiadau a ddygwyd yn ei erbyn, a allai ganiatáu iddo ddedfryd carchar lai o chwech i 12 mis. Yn ogystal, cytunodd i dalu dirwy o $10 miliwn.

Fodd bynnag, yr Unol Daleithiau erlynwyr yn meddwl nad yw'r gosb hon yn ymddangos yn ddigon llym. Gan gadw mewn cof y troseddau a wnaeth, mae Hayes yn haeddu bod yn y carchar ffederal am dros flwyddyn, fe ychwanegon nhw:

“Nid oes amheuaeth bod yr achos hwn wedi cael ei wylio’n agos iawn yn y diwydiant arian cyfred digidol. Bydd cydymffurfiaeth gan lwyfannau arian cyfred digidol yn anghyraeddadwy os yw eu gweithredwyr yn credu nad oes unrhyw ôl-effeithiau ystyrlon am fethu â chydymffurfio â’r gyfraith.”

O'u rhan nhw, mynnodd cyfreithwyr Hayes na ddylai eu cleient weld cell y carchar o'r tu mewn a caniatáu iddo deithio dramor yn rhydd. Roeddent yn dadlau bod yr achos hwn yn drobwynt ar gyfer troseddau yn y dyfodol a bydd yn helpu llywodraeth yr UD i ddatrys troseddau ariannol sy'n ymwneud â llwyfannau crypto.

Mae'r Swyddfa Prawf hefyd yn credu na ddylai Hayes fynd i'r carchar, gan argymell cyfnod prawf am ddwy flynedd.

Nid yw'r Cyd-sylfaenwyr Eraill yn Ddiogel

Roedd Benjamin Delo a Samuel Reed hefyd slammed gyda chosbau ariannol am dorri cyfraith BitMEX. Yn gynharach y mis hwn, gorchmynnodd y CFTC iddynt dalu dirwyon $ 10 miliwn yr un.

Yn ogystal, mae eu dedfrydau llys wedi'u gosod ar gyfer Mehefin 15 (Delo) a Gorffennaf 13 (Reed) gan nad yw'n hysbys a fyddant yn wynebu amser carchar, prawf, neu sancsiynau ariannol pellach.

Delwedd dan Sylw Trwy garedigrwydd VanityFair