Mae cyn weithredwr BitMEX yn pledio'n euog i dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc

Mae prif weithredwr arall yn ymuno â thri chyd-sylfaenydd y cyfnewidfa crypto BitMEX, gan bledio'n euog yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol Efrog Newydd. Mae'r achos llys o dan y pennawd UDA v. Hayes et al. yn mynd ymlaen am ddwy flynedd, gyda rheolwyr BitMEX yn cael eu cyhuddo am dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yr UD. 

Yn ôl y Wall Street Journal, ddydd Llun, dywedodd pennaeth datblygu busnes un-amser yn BitMEX, Gregory Dwyer, cyfaddefwyd ei euogrwydd wrth dorri Deddf Cyfrinachedd Banc yn y llys. Fel rhan o fargen ple, byddai Dwyer yn talu dirwy o $150,000.

Fel y dywedodd Twrnai Manhattan Damian Williams ar y datblygiad hwn:

“Mae ple heddiw yn adlewyrchu na all gweithwyr ag awdurdod rheoli mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, ddiystyru’n fwriadol eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.” 

Mae'r holl sylfaenwyr y mae Williams yn sôn amdanynt eisoes wedi pledio'n euog yn gynharach. Y cyn Brif Swyddog Gweithredol Arthur Hayes ac un o’r cyd-sylfaenwyr, Ben Delo, cyfaddef eu heuogrwydd ar Chwefror 24, 2022, tra bod y trydydd cyd-sylfaenydd, Samuel Reed wedi pledio bythefnos yn ddiweddarach. 

Hayes oedd ddedfrydu i ddwy flynedd o brawf, Delo derbyn 30 mis o brawf, ac mae Reed yn wynebu hyd at bum mlynedd yn y carchar. Cytunodd Reed yn unig i dalu dirwy o $10 miliwn; byddai'r un swm yn cael ei dalu ar y cyd gan Hayes a Delo.

Mae'r cyhuddiadau yn erbyn triawd o gyd-sylfaenwyr BitMEX a Dwyer eu ffeilio yn 2020. Cyhuddodd erlynwyr y cyfnewid a gorfforwyd yn Seychelles o dynnu'n ôl ar gam o farchnad yr UD, gan nad oedd yn ymdrechu'n ddigon caled i atal defnyddwyr Americanaidd rhag ymuno. Yn ogystal, roedd BitMEX wedi'i nodi ar gyfer gweithredu fel platfform gwyngalchu arian, heb y protocolau Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML) a Gwybod Eich Cwsmer (KYC) angenrheidiol.