Plediodd gweithiwr cyntaf cyfnewid deilliadau cryptocurrency BitMEX ddydd Llun yn euog i dorri cyfraith gwrth-wyngalchu arian ffederal yr Unol Daleithiau trwy fethu â rhoi rhaglen gwrth-wyngalchu arian ar waith. Datgelodd Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd y cyhoeddiad ddydd Llun.
Plediodd Gregory Dwyer, a wasanaethodd yn flaenorol fel pennaeth Datblygu Busnes yn BitMEX, yn euog i dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc am fethu â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen gwrth-wyngalchu arian yn BitMEX.
Fe wnaeth Dwyer, dinesydd 39 oed o Awstralia a Bermuda, gyflwyno ei ble gerbron Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau John Koeltl yn Manhattan.
Yn unol â thelerau'r cytundeb ple, cytunodd Dwyer i dalu dirwy gwerth $150,000 o ddirwy ac mae disgwyl iddo dreulio pum mlynedd yn y carchar fel cosb am ei drosedd.
Mewn datganiad, dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau Damian Williams: “Mae ple heddiw yn adlewyrchu bod gweithwyr ag awdurdod rheoli yn cyfnewidiadau cryptocurrency, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, yn fwriadol yn gallu diystyru eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.”
Mae Dwyer yn derbyn cyflawni'r troseddau a grybwyllir uchod yn dilyn pledion euog i'r un cyhuddiadau gan dri chyd-sylfaenydd y gyfnewidfa crypto (Benjamin Delo, Arthur Hayes a Samuel Reed).
Dywedodd erlynwyr, rhwng 2015 a 2020, fod cyd-sylfaenwyr Dwyer a BitMEX wedi torri’r Ddeddf Cyfrinachedd Banc ffederal yn fwriadol trwy fethu â mabwysiadu rhaglenni “adnabod eich cwsmer” a gwrth-wyngalchu arian, gan droi’r gyfnewidfa yn blatfform gwyngalchu arian.
Ym mis Chwefror, Delo, Reed, a Hayes cyfaddef eu bod wedi methu i “fethu’n fwriadol â sefydlu, gweithredu a chynnal Gwrth-wyngalchu Arian (AML) rhaglen.”
Ym mis Mai, cyhoeddodd Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau (CFTC) dirwyo'r tri chyd-sylfaenydd BitMEX $10 miliwn yr un am dorri gofynion gwrth-wyngalchu arian (AML) a dedfrydwyd pob un i'r gwasanaeth prawf.
Honnodd yr erlynwyr fod y tri wedi methu â gweithredu prosesau KYC ar gyfer eu cwsmeriaid yn yr Unol Daleithiau, gan wneud eu cyfnewid yn blatfform gwyngalchu arian effeithiol a phrosesu hyd at $209 miliwn mewn trafodion amheus.
Ym mis Awst y llynedd, BitMEX cytuno i dalu $100 miliwn i setlo honiadau sifil ei fod yn caniatáu masnachau anghyfreithlon am flynyddoedd ac wedi torri rheolau sy'n gofyn am raglenni gwrth-wyngalchu arian.
Ffynhonnell ddelwedd: Shutterstock
Ffynhonnell: https://blockchain.news/news/bitmexs-greg-dwyer-pleads-guilty-for-role-in-money-laundering-case