Yn ôl adroddiad Chwefror 2 gan asiantaeth newyddion Twrcaidd Anadolu, mae awdurdodau Sbaen wedi arestio Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid arian cyfred digidol Hong Kong Bitzlato, yn ogystal â swyddog gweithredol gwerthu a chyfarwyddwr marchnata . Arestiwyd cyfanswm o chwe gwladolyn Rwsiaidd a Wcrain yn ymwneud â'r cyfnewid mewn ymdrech ar y cyd rhwng Ffrainc, Portiwgal, Cyprus a gorfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau.
Yn ôl i heddlu Sbaen, roedd anhysbysrwydd y gyfnewidfa yn caniatáu iddi ddod yn llwyfan o ddewis i sefydliadau troseddol sy'n ceisio gwyngalchu arian trwy arian cyfred digidol. Atafaelodd awdurdodau 18 miliwn ewro ($ 19.8 miliwn) mewn asedau digidol, ceir moethus, arian parod, ffonau smart ac eitemau eraill yn ymwneud â'r ymchwiliad a rhwystro dros 100 o gyfrifon cyfnewid.
Daw hyn ddeuddydd yn unig ar ôl y cyd-sylfaenydd Anton Shkurenko Dywedodd mewn cyfweliad bod 50% o'r Bitcoin (BTC) a gedwir yn waledi Bitzlato y gellid eu tynnu'n ôl pan fydd y cyfnewid yn ail-lansio, ar ôl i ymchwilwyr atafaelu tua 35% o arian defnyddwyr a gedwir yn waledi poeth y gyfnewidfa. Ynglŷn â hyn, dywedodd Shkruenko y bydd y Bitzlato newydd wedi’i leoli yn Rwsia ac “allan o gyrraedd awdurdodau gorfodi’r gyfraith.”
Cysylltiedig: Cadwodd Bitzlato broffil isel, ond ni aeth yn gwbl ddisylw cyn gweithredu DOJ
Ar Ionawr 18, cyhoeddodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau camau gorfodi yn erbyn Bitzlato, gan honni bod diffyg cydymffurfiaeth Gwybod Eich Cwsmer a Gwrth-Gwyngalchu Arian wedi helpu seiberdroseddwyr i wyngalchu dros $700 miliwn trwy gyfnewidfa Bitzlato. Yr un diwrnod, caewyd gwefannau Bitzlato, gyda chyfran o arian cyfnewid yn cael ei atafaelu gan yr heddlu. Arestiwyd ei gyd-sylfaenydd, Anatoly Legkodymov, gwladolyn Rwsiaidd ac un o drigolion Tsieina, ym Miami tua'r un diwrnod.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-ceo-arrested-by-spanish-police-report