Gweithredwyd Celsius Mewn Modd Tebyg i Ponzi: Adroddiad

Roedd Celsius yn gwthio pris ei docyn CEL i fyny trwy ddefnyddio arian cwsmeriaid, yn ôl adroddiad newydd. Gwnaeth hyd yn oed gweithwyr sylw ar ba mor debyg i ponzi oedd y cynllun.

Ponzi Mewn Llawer Ffordd

Mae'n ymddangos bod archwiliwr annibynnol wedi cadarnhau rhywbeth y mae brodorion crypto wedi'i amau ​​ers misoedd bellach.

Yn ei llys-orchymyn, mamoth Adroddiad 689-dudalen ar Celsius, nododd Shoba Pillay fod y cwmni benthyca crypto segur yn gweithredu mewn modd tra gwahanol i'r ffordd yr oedd yn hysbysebu ei hun - a bod rhannau o'r busnes yn cael eu rhedeg mewn modd tebyg i ponzi.

Yn ôl Pillay, defnyddiodd Celsius arian cwsmeriaid i gynnal pris tocyn y cwmni ei hun, CEL. Disgrifiodd hyd yn oed gweithwyr Celsius - fel Arbenigwr Datblygu Darnau Arian Dean Tappen - y strategaeth fel un “tebyg i ponzi.” Byddai'r cwmni hefyd yn gwerthu CEL mewn trafodion preifat, dros y cownter ac yn prynu'r un swm yn ôl mewn marchnadoedd cyhoeddus i godi prisiau. Mae Pilay yn disgrifio nifer o ffyrdd eraill yr oedd Celsius yn gwneud marchnad er ei docyn ei hun, gan gynnwys pryniannau wedi'u hamseru a gosod gorchmynion terfyn gorffwys.

Yn y cyfamser, gwerthodd cyn Brif Swyddog Gweithredol Celsius, Alex Mashinsky, fwy na $68 miliwn mewn tocynnau CEL rhwng 2018 a 2022 - hyn er gwaethaf nodi'n gyhoeddus yn ystod ei AMAs ("Holi Mashinsky Anything," fel y'i galwodd) nad oedd yn werthwr. Fe wnaeth cyd-sylfaenydd Celsius David Leon hefyd gyfnewid bron i $10 miliwn, a dympio cyn brif swyddog technoleg Celsius Nuke Goldstein $2.8 miliwn hefyd.

Defnyddiodd Celsius adneuon cwsmeriaid newydd hefyd i ariannu codi arian gan gwsmeriaid yn y tri diwrnod cyn hynny rhewi tynnu cwsmeriaid yn ôl yn gyfan gwbl. “Pe na bai Celsius wedi sefydlu’r saib a’r rhediad ar y banc yn parhau, mae’n anochel y byddai blaendaliadau cwsmeriaid newydd wedi dod yn unig ffynhonnell hylif o ddarnau arian i Celsius i ariannu codi arian,” meddai Pillay. 

Honnodd yr adroddiad ymhellach fod Celsius wedi dioddef dros $800 miliwn mewn colledion nas adroddwyd amdanynt yn 2021 o fuddsoddiadau yn Grayscale, KeyFi, Stakehound, ac Equities First Holdings. 

Datgelu: Ar adeg ysgrifennu, roedd awdur y darn hwn yn berchen ar BTC, ETH, a nifer o asedau crypto eraill.