Mae SEC wedi cyhuddo Kang o gamddefnyddio o leiaf $371,000 mewn cronfeydd cwsmeriaid at ei ddefnydd personol, gan gynnwys talu am wyliau, tocynnau i ddigwyddiadau chwaraeon a rhent ar ei fflat yn Efrog Newydd. Ac...
tag: Ponzi fel
Uchafbwyntiau o adroddiad y llys yn manylu ar gwymp Celsius fel Ponzi
Roedd Rhwydweithiau Celsius yn arfer addo “rhyddid ariannol” i gwsmeriaid gyda chwmni “cymuned yn gyntaf” a oedd yn gwerthu cynhyrchion yn fwy diogel na banc. “Rydyn ni'n Celsius. Rydyn ni'n breuddwydio'n fawr,”…
Gweithredwyd Celsius Mewn Modd Tebyg i Ponzi: Adroddiad
Defnyddiodd Key Takeaways Celsius arian cwsmeriaid i bwmpio pris ei docyn CEL. Roedd hefyd yn defnyddio blaendaliadau newydd i ariannu codi arian gan gwsmeriaid. Prif Swyddog Gweithredol Celsius Alex Mashinsky a swyddogion gweithredol eraill Celsius wedi cyfnewid am arian...
US SEC Sues Perchennog Sgam Cryptocurrency Honedig Ponzi-Fel
Lansiodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid achos cyfreithiol eto dau gwmni cynghori a'u perchennog ar gyfer rhedeg cynllun arian cyfred digidol tebyg i Ponzi. Bu'r cwmnïau'n gweithredu am dros bedair blynedd ac yn rheoli...
Mae marchnad eiddo tebyg i ponzi Tsieina yn erydu ffydd yn y wladwriaeth
Mae'r daith trên 120km rhwng dinasoedd Luoyang a Zhengzhou yn arddangosfa o anhwylder economaidd a breuddwydion toredig. O'r ffenestr mae tyrau preswyl hanner-adeiladedig yn mynd heibio un ar ôl y llall am ...
Masnachwr Crypto sy'n Rhedeg Cynllun 'tebyg i Ponzi' $5M yn Wynebu Bron i 4 blynedd yn y Carchar: DoJ
Mae Jeremy Spence, masnachwr crypto Rhode Island 25 oed, a elwir hefyd yn “Coin Signals” ar sianeli cyfryngau cymdeithasol, wedi’i ddedfrydu i 42 mis yn y carchar am dwyllo 170 o bobl am fwy na $5.37…