US SEC Sues Perchennog Sgam Cryptocurrency Honedig Ponzi-Fel

Lansiodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid achos cyfreithiol eto dau gwmni cynghori a'u perchennog ar gyfer rhedeg cynllun arian cyfred digidol tebyg i Ponzi.

Bu'r cwmnïau'n gweithredu am dros bedair blynedd ac maent yn llwyddo i godi bron i $4.4 miliwn.

• Mae adroddiadau chyngaws yn erbyn Creative Advancement LLC ac Edelman Blockchain Advisors LLC yn ogystal â'u perchennog - Gabriel Edelman.
• Mae’r honiadau’n honni bod Edelman, trwy ei gwmnïau, “wedi cynnig a gwerthu gwarantau yn dwyllodrus, gan ddefnyddio datganiadau ffug, camarweiniol” rhwng Chwefror 2017 a Mai 2021.
• Mae'r SEC yn credu iddo godi $4,390,000 gan o leiaf bedwar buddsoddwr yn ystod y pedair blynedd hynny.
• Addawodd Edelman y bydd y cronfeydd hyn yn cael eu buddsoddi mewn cryptocurrencies, a fyddai wedi cael eu prynu ar addewidion gostyngol.
• Fodd bynnag, honnodd y Comisiwn iddo fuddsoddi “dim ond cyfran fach o arian buddsoddwyr mewn asedau digidol” a defnyddio’r mwyafrif i ariannu ei “fudd personol ei hun,” gan gynnwys talu cardiau credyd neu anfon arian at aelodau o’r teulu.
• Yn ogystal, honnodd yr SEC fod Edelman yn gweithredu cynllun “tebyg i Ponzi”, gan ad-dalu rhai o gronfeydd y buddsoddwyr newydd i fuddsoddwyr cynnar i “annog eu buddsoddiadau cynyddol.”
• Mae achos cyfreithiol yr asiantaeth yn honni bod Edelman wedi cyflawni twyll gwarantau a gofynnodd i’r llys ei atal yn barhaol rhag “cymryd rhan yn y gweithredoedd, yr arferion a’r cyrsiau busnes a honnir yma.”
• Esboniodd achos cyfreithiol SEC, sy'n honni bod Edelman yn byw yn Sbaen ar hyn o bryd, sut roedd un o'r symudiadau tebyg i Ponzi yn gweithio:

Er enghraifft, buddsoddodd un Buddsoddwr $50,000 i ddechrau. Dychwelodd Edelman $75,000 o fewn ychydig fisoedd, ac wedi hynny buddsoddodd y Buddsoddwr $600,000 ychwanegol. Yna dychwelodd Edelman $720,000 ychydig fisoedd yn ddiweddarach. Ar ôl hynny, buddsoddodd y Buddsoddwr $1,000,000 yn seiliedig ar berfformiad honedig yn y gorffennol ac addewid Edelman y byddai'r Buddsoddwr yn derbyn elw o 15%. Wedi hynny, ni ddychwelodd Edelman unrhyw arian i'r Buddsoddwr hwnnw.